Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий/ главный специалист службы финансового мониторинга
       

Ведущий/ главный специалист службы финансового мониторинга, Севзапинвестпромбанк, 27.03.2013

Категория: , Руководители/Заместители, Страхование
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций;
- предоставление в уполномоченный орган сведений согласно 321-П в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- анализ деятельности клиентов, оценка риска осуществления легализации доходов, запросы и анализ документов клиентов;
- консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ;                      
- реализация правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ (всех программ) и пр.

Требования

Опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Опыт работы: 2 года


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Владимирская, ул.Марата 36-38 литер А


График: с 9-00 до 18-00


Контактная информация

ФИО:Мирославская Ирина
Город: Санкт-Петербург
e-mail:miroslavskaya@nwipbank.ru
Телефон:(812) 622-11-60 доп. 384 (отдел кадров)

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

КИТ ФинансВТБ 24
ХлыновРусский Стандарт
РайффайзенбанкМеткомбанк
ФКБ Юниаструм банкАвангард
АКБ РосбанкСвязьбанк

Все банки