Категория: , Руководители/Заместители, Страхование |
Уровень вакансии: Специалисты |
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций;
- предоставление в уполномоченный орган сведений согласно 321-П в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- анализ деятельности клиентов, оценка риска осуществления легализации доходов, запросы и анализ документов клиентов;
- консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ;
- реализация правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ (всех программ) и пр.
Опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет.
зарплата по договоренности
Образование: высшее (экономическое)
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Владимирская, ул.Марата 36-38 литер А
График: с 9-00 до 18-00
ФИО: | Мирославская Ирина |
Город: | Санкт-Петербург |
e-mail: | miroslavskaya@nwipbank.ru |
Телефон: | (812) 622-11-60 доп. 384 (отдел кадров) |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
03.11.2016
26.10.2016
19.03.2018
06.07.2017
12.12.2016
20.11.2016
19.08.2016
18.02.2016
13.09.2015
04.04.2015
08.10.2014
27.08.2014