Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий/ главный специалист службы финансового мониторинга
       

Ведущий/ главный специалист службы финансового мониторинга, Севзапинвестпромбанк, 27.03.2013

Категория: , Руководители/Заместители, Страхование
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций;
- предоставление в уполномоченный орган сведений согласно 321-П в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- анализ деятельности клиентов, оценка риска осуществления легализации доходов, запросы и анализ документов клиентов;
- консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ;                      
- реализация правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ (всех программ) и пр.

Требования

Опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Опыт работы: 2 года


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Владимирская, ул.Марата 36-38 литер А


График: с 9-00 до 18-00


Контактная информация

ФИО:Мирославская Ирина
Город: Санкт-Петербург
e-mail:miroslavskaya@nwipbank.ru
Телефон:(812) 622-11-60 доп. 384 (отдел кадров)

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

ВТБ 24Уральский Банк Реконструкции и Развития
ФКБ Юниаструм банкРайффайзенбанк
Банк МосквыКольцо Урала
КИТ ФинансВятка-банк
Ак Барс БанкАКБ Росбанк

Все банки