Обязанности

- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций;
- предоставление в уполномоченный орган сведений согласно 321-П в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- анализ деятельности клиентов, оценка риска осуществления легализации доходов, запросы и анализ документов клиентов;
- консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ;                      
- реализация правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ (всех программ) и пр.