Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист службы финансового мониторинга
       

Ведущий специалист службы финансового мониторинга, МТИ-Банк, 05.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

• Выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также выявление необычных сделок;
• Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган, идентификация клиентов, выгодоприобретателей;
• Обучение, консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ;
• Формирование запросов клиентам:
• Формирование досье клиентов;
• Установление уровня риска клиентам Банка с учетам критериев его оценки.

Требования

• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, нормативных документов Банка России, ГК, законодательных актов, регламентирующих работу Банка в части ПОД/ФТ;
• Уверенный пользователь ПК, знание программы   «Комита»;
• Соответствие квалификационным требованиям Письма ЦБ РФ № 1486-У. Опыт работы: От 2-х лет в подразделении финансового мониторинга

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Опыт работы: 3 года


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Кунцевская


Возраст: от 25 до 45 лет


График: Пятидневная рабочая неделя.


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:kadrovik@mti-bank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

Уральский Банк Реконструкции и РазвитияКИТ Финанс
ХлыновСберБанк
Русский СтандартАКБ Росбанк
ФКБ Юниаструм банкАк Барс Банк
МеткомбанкМосковский Банк Реконструкции и Развития

Все банки