Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист службы финансового мониторинга
       

Ведущий специалист службы финансового мониторинга, МТИ-Банк, 05.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

• Выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также выявление необычных сделок;
• Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган, идентификация клиентов, выгодоприобретателей;
• Обучение, консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ;
• Формирование запросов клиентам:
• Формирование досье клиентов;
• Установление уровня риска клиентам Банка с учетам критериев его оценки.

Требования

• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, нормативных документов Банка России, ГК, законодательных актов, регламентирующих работу Банка в части ПОД/ФТ;
• Уверенный пользователь ПК, знание программы   «Комита»;
• Соответствие квалификационным требованиям Письма ЦБ РФ № 1486-У. Опыт работы: От 2-х лет в подразделении финансового мониторинга

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Опыт работы: 3 года


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Кунцевская


Возраст: от 25 до 45 лет


График: Пятидневная рабочая неделя.


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:kadrovik@mti-bank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Кольцо УралаРусский Стандарт
МеткомбанкКИТ Финанс
Банк МосквыСвязьбанк
СберБанкАКБ Росбанк
ФКБ Юниаструм банкМосковский Банк Реконструкции и Развития

Все банки