Банки Кирова, курсы валют
в Кирове, вклады в Кирове,
кредиты в Кирове
| Категория: |
| Уровень вакансии: Специалисты |
• Выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также выявление необычных сделок;
• Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган, идентификация клиентов, выгодоприобретателей;
• Обучение, консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ;
• Формирование запросов клиентам:
• Формирование досье клиентов;
• Установление уровня риска клиентам Банка с учетам критериев его оценки.
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, нормативных документов Банка России, ГК, законодательных актов, регламентирующих работу Банка в части ПОД/ФТ;
• Уверенный пользователь ПК, знание программы «Комита»;
• Соответствие квалификационным требованиям Письма ЦБ РФ № 1486-У. Опыт работы: От 2-х лет в подразделении финансового мониторинга
зарплата по договоренности
Образование: высшее
Опыт работы: 3 года
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Кунцевская
Возраст: от 25 до 45 лет
График: Пятидневная рабочая неделя.
| Город: | Москва |
| e-mail: | kadrovik@mti-bank.ru |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
 |
31.45 |
31.7 |
 |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021
