Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель начальника управления финансового мониторинга
       

Заместитель начальника управления финансового мониторинга, Межтрастбанк, 07.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Проведение всех видов обучения сотрудников и документальное оформление в соответствии с законодательными актами.
Разработка тестов для проверки знаний в целях ПОД/ФТ.
Приведение внутренних документов банка в целях ПОД/ФТ в соответствие с законодательными актами.
Формирование и сдача отчетности в уполномоченный орган.
Ведение соответствующих баз учета по операциям клиентов.
Сбор сведений и проведение идентификации выгодоприобретателей и обновление сведений по ним.
Консультирование сотрудников.
Замещение начальника управления в период его отсутствия.

Требования

Гражданин РФ, опыт работы от 1-го года и выше.
Знание ПК - на уровне пользователя (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express),
Знание банковских систем "RS-BANK", "КОМИТА КУРЬЕР", Far manager.
Правовые базы "ГАРАНТ", "КонсультантПлюс".

Условия

Соблюдение требований ТК РФ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Новослободская


График: с 9-00 до 18-00



Личные качества:

Трудолюбие, ответственность, исполнительность, коммуникабельность.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:novikova@mtbank.co.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45
31.7
Европейский трастовый банк
40.18		 Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.09.2022

23.11.2020

24.09.2020

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

  • TUI: весь мир у ваших ног!


Адреса банкоматов

АКБ РосбанкКольцо Урала
ФКБ Юниаструм банкАКБ Промсвязьбанк
Банк МосквыХлынов
Русский СтандартРайффайзенбанк
СвязьбанкУральский Банк Реконструкции и Развития

Все банки