Начальник отдела ПОД/ФТ

Банки Кирова - Работа в банке - Начальник отдела ПОД/ФТ

Начальник отдела ПОД/ФТ, Финарс Банк, 07.05.2013

Категория:

Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ‚ разработка иных внутренних документов‚ регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ;
Обеспечение соблюдения Правил внутреннего контроля по ПОДФТ всеми подразделениями банка;
Анализ клиентских операций‚ выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок)‚ направление сведений о выявленных операциях (сделках) в уполномоченный орган;
Анализ деятельности клиентов‚ реализация принципа "Знай своего клиента" (направление запросов для установления характера деятельности клиента‚ анализ операций и документов клиентов‚ подготовка мотивированных суждений после проведения анализа операций клиентов и представленных ими документов);
Ведение переписки с надзорными органами;
Взаимодействие с надзорными органами при прохождении банком проверки в части ПОД/ФТ;
Разработка Плана обучения и обучение сотрудников Банка в соответствии планом в целях ПОД/ФТ;
Контроль идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования

Знание законодательства‚ НПА по ПОД/ФТ‚ а также рекомендательных и информационных писем Банка России.
Соответствие требованиям 1486-У.
Опыт работы Ответственным сотрудником ПОД/ФТ в Банке не менее - 3 лет.
Уверенный пользователь ПК.
Аналитические способности (анализ операций‚ анализ деятельности клиентов‚ способность делать выводы‚ представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде).

Условия

Постоянная работа, полный день, работа на территории работодателя.
Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК.
Компенсация мобильной связи.
Возможность профессионального и карьерного роста.