Банки Кирова - Работа в банке - Начальник отдела ПОД/ФТ
       

Начальник отдела ПОД/ФТ, Финарс Банк, 07.05.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ‚ разработка иных внутренних документов‚ регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ;
Обеспечение соблюдения Правил внутреннего контроля по ПОДФТ всеми подразделениями банка;
Анализ клиентских операций‚ выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок)‚ направление сведений о выявленных операциях (сделках) в уполномоченный орган;
Анализ деятельности клиентов‚ реализация принципа "Знай своего клиента" (направление запросов для установления характера деятельности клиента‚ анализ операций и документов клиентов‚ подготовка мотивированных суждений после проведения анализа операций клиентов и представленных ими документов);
Ведение переписки с надзорными органами;
Взаимодействие с надзорными органами при прохождении банком проверки в части ПОД/ФТ;
Разработка Плана обучения и обучение сотрудников Банка в соответствии планом в целях ПОД/ФТ;
Контроль идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования

Знание законодательства‚ НПА по ПОД/ФТ‚ а также рекомендательных и информационных писем Банка России.
Соответствие требованиям 1486-У.
Опыт работы Ответственным сотрудником ПОД/ФТ в Банке не менее - 3 лет.
Уверенный пользователь ПК.
Аналитические способности (анализ операций‚ анализ деятельности клиентов‚ способность делать выводы‚ представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде).

Условия

Постоянная работа, полный день, работа на территории работодателя.
Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК.
Компенсация мобильной связи.
Возможность профессионального и карьерного роста.

Оклад

от 75 000 руб.

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Опыт работы: 2 года


Занятость: полная


Расположение офиса: Москворецкая набережная 7/2


График: 5/2 с 09.30-18.30


Контактная информация

ФИО:Евгений (10.00-17.30)
Город: Москва
e-mail:erazzhivin@finars.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

АКБ ПромсвязьбанкХлынов
ФКБ Юниаструм банкМеткомбанк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияКИТ Финанс
РайффайзенбанкУральский Банк Реконструкции и Развития
Русский СтандартАк Барс Банк

Все банки