Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий/ главный эксперт службы финансового мониторинга
       

Ведущий/ главный эксперт службы финансового мониторинга, Евротраст, 15.05.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Ежедневное формирование файла по операциям Банка;
• Ежедневный мониторинг операций клиентов ЛОРО банков (за предыдущий день);
• Ответ на запросы НОСТРО-банков;
• Формирование и направление по разным видам связи запросов клиентам ЛОРО банков;
• Ежедневное формирование и отправка запросов по выгодоприобретателям;
• Обновление анкет клиентов физ/юр лиц и банков;
• Оформление и формирование досье клиентов в части ПОД/ФТ;
• Ежедневное формирование и отправка запросов клиентам.

Требования

• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма более 1-го года;
• Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами;
• Знание программ «БИСквит», "Комита".

Условия

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• м. Новокузнецкая, 5 мин пешком.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Занятость: полная


График: 5/2, с 09.30 до 18.30


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:hr@eurotrust.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АКБ РосбанкБанк Москвы
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияКольцо Урала
Московский Банк Реконструкции и РазвитияХлынов
Русский СтандартАКБ Промсвязьбанк
ВТБ 24Ак Барс Банк

Все банки