Ведущий/ главный эксперт службы финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий/ главный эксперт службы финансового мониторинга

Ведущий/ главный эксперт службы финансового мониторинга, Евротраст, 15.05.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Ежедневное формирование файла по операциям Банка;
• Ежедневный мониторинг операций клиентов ЛОРО банков (за предыдущий день);
• Ответ на запросы НОСТРО-банков;
• Формирование и направление по разным видам связи запросов клиентам ЛОРО банков;
• Ежедневное формирование и отправка запросов по выгодоприобретателям;
• Обновление анкет клиентов физ/юр лиц и банков;
• Оформление и формирование досье клиентов в части ПОД/ФТ;
• Ежедневное формирование и отправка запросов клиентам.

Требования

• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма более 1-го года;
• Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами;
• Знание программ «БИСквит», "Комита".