Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий/ главный эксперт службы финансового мониторинга
       

Ведущий/ главный эксперт службы финансового мониторинга, Евротраст, 15.05.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Ежедневное формирование файла по операциям Банка;
• Ежедневный мониторинг операций клиентов ЛОРО банков (за предыдущий день);
• Ответ на запросы НОСТРО-банков;
• Формирование и направление по разным видам связи запросов клиентам ЛОРО банков;
• Ежедневное формирование и отправка запросов по выгодоприобретателям;
• Обновление анкет клиентов физ/юр лиц и банков;
• Оформление и формирование досье клиентов в части ПОД/ФТ;
• Ежедневное формирование и отправка запросов клиентам.

Требования

• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма более 1-го года;
• Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами;
• Знание программ «БИСквит», "Комита".

Условия

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• м. Новокузнецкая, 5 мин пешком.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Занятость: полная


График: 5/2, с 09.30 до 18.30


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:hr@eurotrust.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

ФКБ Юниаструм банкВТБ 24
СберБанкМеткомбанк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияРусский Стандарт
Банк МосквыАвангард
КИТ ФинансАк Барс Банк

Все банки