Cпециалист отдела финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Cпециалист отдела финансового мониторинга

Cпециалист отдела финансового мониторинга, Русь-Банк, 30.09.2010

Категория: Валютный контроль, Экономисты, Внутренний контроль

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

• осуществление последующего контроля за выявлением операций, регулируемых 115- ФЗ;
• формирование и направление сведений в уполномоченный орган;
• проверка правильности заполнения и своевременности предоставления сообщений;
• подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций;
• контроль проведения обучения уполномоченными сотрудниками филиалов;
• консультирование уполномоченных сотрудников филиала.

Требования

• опыт работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
• знание нормативной базы по ПОД/ФТ.

Условия

• официальная, стабильная заработная плата.
• оформление по ТК, оплачиваемый отпуск, больничный.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Владимирская/ Достоевская

Контактная информация

ФИО:	Краснова Эльмира
Город:	Санкт-Петербург
e-mail:	krasnova@russbank.ru
Телефон:	(812) 380-86-85