Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
       

Заместитель руководителя службы финансового мониторинга, Экспресс-Кредит, 11.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

- Разработка методик автоматического выявления сомнительных операций, проводимых физическими и юридическими лицами и участие в работе по автоматизации этих процессов;
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций, проводимых по счетам клиентов юридических и физических лиц, а так же по пластиковым картам, включая корпоративные (в соответствии с 115-ФЗ);
- Формирование сообщений для отправки в ФСФМ;
- Анализ деятельности клиентов банка на предмет их участия в проведении сомнительных операций и операций, не имеющих явного экономического смысла;
- Оформление служебных записок о выявлении сомнительных операций в точки продаж и на рассмотрение руководителя;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Участие в процессе обучения сотрудников.

Требования

Знание нормативной базы по вопросам ПОД/ФТ (Положение Банка России №321-П, 262-П);
Продвинутый пользователь ПК и оргтехники.

Условия

Оформление по ТК РФ.

Оклад

от 50 000 руб.

Дополнительня информация

Занятость: полная


Расположение офиса: м. Проспект Мира



Личные качества:

Инициативность, ответственность, внимательность, способность решать поставленные задачи самостоятельно.

Контактная информация

ФИО:Шикова Тамара Александровна
Город: Москва
e-mail:shikova@expr.ru
Телефон:(495) 925-07-36 доб. 220

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

ФКБ Юниаструм банкМосковский Банк Реконструкции и Развития
Банк МосквыКольцо Урала
РайффайзенбанкАКБ Промсвязьбанк
ВТБ 24СберБанк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияСвязьбанк

Все банки