Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Заместитель руководителя службы финансового мониторинга, Экспресс-Кредит, 11.04.2013

Категория:

Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

- Разработка методик автоматического выявления сомнительных операций, проводимых физическими и юридическими лицами и участие в работе по автоматизации этих процессов;
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций, проводимых по счетам клиентов юридических и физических лиц, а так же по пластиковым картам, включая корпоративные (в соответствии с 115-ФЗ);
- Формирование сообщений для отправки в ФСФМ;
- Анализ деятельности клиентов банка на предмет их участия в проведении сомнительных операций и операций, не имеющих явного экономического смысла;
- Оформление служебных записок о выявлении сомнительных операций в точки продаж и на рассмотрение руководителя;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Участие в процессе обучения сотрудников.

Требования

Знание нормативной базы по вопросам ПОД/ФТ (Положение Банка России №321-П, 262-П);
Продвинутый пользователь ПК и оргтехники.

Условия

Оформление по ТК РФ.

Оклад

от 50 000 руб.

Дополнительня информация

Занятость: полная

Расположение офиса: м. Проспект Мира

Личные качества:

Инициативность, ответственность, внимательность, способность решать поставленные задачи самостоятельно.

Контактная информация

ФИО:	Шикова Тамара Александровна
Город:	Москва
e-mail:	shikova@expr.ru
Телефон:	(495) 925-07-36 доб. 220