Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
       

Заместитель руководителя службы финансового мониторинга, Экспресс-Кредит, 11.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

- Разработка методик автоматического выявления сомнительных операций, проводимых физическими и юридическими лицами и участие в работе по автоматизации этих процессов;
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций, проводимых по счетам клиентов юридических и физических лиц, а так же по пластиковым картам, включая корпоративные (в соответствии с 115-ФЗ);
- Формирование сообщений для отправки в ФСФМ;
- Анализ деятельности клиентов банка на предмет их участия в проведении сомнительных операций и операций, не имеющих явного экономического смысла;
- Оформление служебных записок о выявлении сомнительных операций в точки продаж и на рассмотрение руководителя;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Участие в процессе обучения сотрудников.

Требования

Знание нормативной базы по вопросам ПОД/ФТ (Положение Банка России №321-П, 262-П);
Продвинутый пользователь ПК и оргтехники.

Условия

Оформление по ТК РФ.

Оклад

от 50 000 руб.

Дополнительня информация

Занятость: полная


Расположение офиса: м. Проспект Мира



Личные качества:

Инициативность, ответственность, внимательность, способность решать поставленные задачи самостоятельно.

Контактная информация

ФИО:Шикова Тамара Александровна
Город: Москва
e-mail:shikova@expr.ru
Телефон:(495) 925-07-36 доб. 220

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

Ак Барс БанкФКБ Юниаструм банк
КИТ ФинансМосковский Банк Реконструкции и Развития
АвангардСберБанк
ХлыновУральский Банк Реконструкции и Развития
АКБ РосбанкАКБ Промсвязьбанк

Все банки