Специалист группы финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Специалист группы финансового мониторинга

Специалист группы финансового мониторинга, Сберинвестбанк, 10.04.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Подготовка и отправка сообщений в ФСФМ.
Анализ операций клиентов в соответствии со 115-ФЗ.
Контроль соблюдения уполномоченными подразделениями банка требований программы идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей (контроль правильности и своевременности формирования и обновления анкет клиентов).
Формирование дел и сдача в архив.

Требования

Знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Правила совершения банковских операций, специфику отражения операций в бухгалтерском учете банка.
Опыт работы в банке не менее 6 месяцев в сфере ПОД/ФТ или совершения банковских операций (кредиты, РКО, вклады и др.).
При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ или совершения банковских операций (кредиты, РКО, вклады и др.) не менее 1 года.