Банки Кирова - Работа в банке - Специалист группы финансового мониторинга
       

Специалист группы финансового мониторинга, Сберинвестбанк, 10.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Подготовка и отправка сообщений в ФСФМ.
Анализ операций клиентов в соответствии со 115-ФЗ.
Контроль соблюдения уполномоченными подразделениями банка требований программы идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей (контроль правильности и своевременности формирования и обновления анкет клиентов).
Формирование дел и сдача в архив.

Требования

Знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Правила совершения банковских операций, специфику отражения операций в бухгалтерском учете банка.
Опыт работы  в банке не менее 6 месяцев в сфере ПОД/ФТ или совершения банковских операций (кредиты, РКО, вклады и др.).
При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ или совершения банковских операций (кредиты, РКО, вклады и др.) не менее 1 года.

Условия

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная


Расположение офиса: Шаумяна, 73


График: с 9.00 до 18.00


Контактная информация

Город:Екатеринбург
e-mail:info@sberinbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

АКБ РосбанкУральский Банк Реконструкции и Развития
Ак Барс БанкВятка-банк
СберБанкБанк Москвы
АвангардХлынов
Кольцо УралаСвязьбанк

Все банки