Банки Кирова - Работа в банке - Специалист группы финансового мониторинга
       

Специалист группы финансового мониторинга, Сберинвестбанк, 10.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Подготовка и отправка сообщений в ФСФМ.
Анализ операций клиентов в соответствии со 115-ФЗ.
Контроль соблюдения уполномоченными подразделениями банка требований программы идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей (контроль правильности и своевременности формирования и обновления анкет клиентов).
Формирование дел и сдача в архив.

Требования

Знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Правила совершения банковских операций, специфику отражения операций в бухгалтерском учете банка.
Опыт работы  в банке не менее 6 месяцев в сфере ПОД/ФТ или совершения банковских операций (кредиты, РКО, вклады и др.).
При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ или совершения банковских операций (кредиты, РКО, вклады и др.) не менее 1 года.

Условия

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная


Расположение офиса: Шаумяна, 73


График: с 9.00 до 18.00


Контактная информация

Город:Екатеринбург
e-mail:info@sberinbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

СберБанкКольцо Урала
СвязьбанкХлынов
РайффайзенбанкАвангард
ФКБ Юниаструм банкРусский Стандарт
Банк МосквыКИТ Финанс

Все банки