Обязанности

- анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству;
- осуществление мероприятий, направленных в целях ПОД/ФТ;
- Контроль за осуществлением валютных операций, проводимых юридическими и физическими лицами в рублях РФ и
иностранной валюте;
- открытие паспортов сделок и ведение досье по импорту и экспорту товаров и услуг, договорам займа;
- ведение досье и электронных баз данных по валютным операциям клиентов;
- учет и контроль за осуществлением валютных операций, проводимых юр. и физ. лицами в рублях РФ и
иностранной валюте, ведение базы данных валютных операций;
- проверка подтверждающих документов предоставляемых клиентами;
- подготовка отчетности;
- консультирование клиентов Банка по вопросам валютного законодательства;
- ответы на запросы.