Банки Кирова - Работа в банке - Начальник группы выявления и контроля сомнительных операций (сделок) клиентов
       

Начальник группы выявления и контроля сомнительных операций (сделок) клиентов, Пушкино, 08.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Ежедневный мониторинг операций банка, выявление операций клиентов, имеющих признаки сомнительных в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;
Формирование и направление запросов клиентам;
Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам получения документов и разъяснений, необходимых для квалификации операций клиентов, имеющих признаки необычных;
Контроль сроков представления документов клиентами в ответ на запросы;
Анализ представленных клиентами документов и подготовка мотивированного суждения для принятия решения о квалификации операций Ответственным сотрудником Банка;
По решению Ответственного сотрудника подготовка и направление Уведомлений клиентам о блокировке ДБО;
Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган по операциям клиентов, признанным подозрительными;
Контроль полноты идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей;
Подготовка ответов и копий документов на запросы контролирующих органов по операциям клиентов, признанным подозрительными;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в рамках своей компетенции;
Ответственность за полноту выявления операций, имеющих признаки сомнительности;
Ответственность за достоверность сведений, указанных в сформированных Группой сообщениях, в соответствии со ст.15.27 КоАП РФ;
Участие, в рамках своей компетенции, в методологической работе Отдела (подготовка изменений в Правила ПОД/ФТ, разработка: внутренних регламентов, порядков взаимодействия, технологических карт, обучающих материалов – разъяснений, презентаций, тестов);
Подготовка технических заданий на доработку программного обеспечения в части обеспечения контроля по ПОД/ФТ;
· Замещение на время отсутствия начальника Группы выявления и контроля операций (сделок), подлежащих обязательному контролю.

Требования

Уверенный пользователь ПК, опыт работы в ЦФТ-Банк (IBSO), ПК «Комита».
Соответствие квалификационным требованиям Письма ЦБ РФ № 1486-У.
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в Банке, имеющем филиалы, в должности не ниже начальника Отдела (Группы) не менее 1 года.
Знание: законодательства, нормативных документов, а также информационных и рекомендательных писем Банка России в целях ПОД/ФТ.
Опыт написания технических заданий на доработку программного обеспечения.
Опыт методологической работы в области ПОД/ФТ.
Опыт прохождения проверок ЦБ РФ (желательно).

Условия

Место работы: г. Москва, ул. Гостиничная д.5;
Комфортабельный офис;
Оформление в соответсвии с ТК РФ;
Дружный коллектив!
Карьерный рост.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Занятость: полная


Возраст: от 30 лет


График: Пн-Пт с 9.00-18.00 в Пт с 9.00-17.00



Личные качества:

Внимательность, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:personal@pushkino.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

СберБанкУральский Банк Реконструкции и Развития
АвангардАКБ Росбанк
МеткомбанкХлынов
ФКБ Юниаструм банкАКБ Промсвязьбанк
Банк МосквыАк Барс Банк

Все банки