Банки Кирова - Работа в банке - Начальник группы выявления и контроля сомнительных операций (сделок) клиентов
       

Начальник группы выявления и контроля сомнительных операций (сделок) клиентов, Пушкино, 08.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Ежедневный мониторинг операций банка, выявление операций клиентов, имеющих признаки сомнительных в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ;
Формирование и направление запросов клиентам;
Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам получения документов и разъяснений, необходимых для квалификации операций клиентов, имеющих признаки необычных;
Контроль сроков представления документов клиентами в ответ на запросы;
Анализ представленных клиентами документов и подготовка мотивированного суждения для принятия решения о квалификации операций Ответственным сотрудником Банка;
По решению Ответственного сотрудника подготовка и направление Уведомлений клиентам о блокировке ДБО;
Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган по операциям клиентов, признанным подозрительными;
Контроль полноты идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей;
Подготовка ответов и копий документов на запросы контролирующих органов по операциям клиентов, признанным подозрительными;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в рамках своей компетенции;
Ответственность за полноту выявления операций, имеющих признаки сомнительности;
Ответственность за достоверность сведений, указанных в сформированных Группой сообщениях, в соответствии со ст.15.27 КоАП РФ;
Участие, в рамках своей компетенции, в методологической работе Отдела (подготовка изменений в Правила ПОД/ФТ, разработка: внутренних регламентов, порядков взаимодействия, технологических карт, обучающих материалов – разъяснений, презентаций, тестов);
Подготовка технических заданий на доработку программного обеспечения в части обеспечения контроля по ПОД/ФТ;
· Замещение на время отсутствия начальника Группы выявления и контроля операций (сделок), подлежащих обязательному контролю.

Требования

Уверенный пользователь ПК, опыт работы в ЦФТ-Банк (IBSO), ПК «Комита».
Соответствие квалификационным требованиям Письма ЦБ РФ № 1486-У.
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в Банке, имеющем филиалы, в должности не ниже начальника Отдела (Группы) не менее 1 года.
Знание: законодательства, нормативных документов, а также информационных и рекомендательных писем Банка России в целях ПОД/ФТ.
Опыт написания технических заданий на доработку программного обеспечения.
Опыт методологической работы в области ПОД/ФТ.
Опыт прохождения проверок ЦБ РФ (желательно).

Условия

Место работы: г. Москва, ул. Гостиничная д.5;
Комфортабельный офис;
Оформление в соответсвии с ТК РФ;
Дружный коллектив!
Карьерный рост.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Занятость: полная


Возраст: от 30 лет


График: Пн-Пт с 9.00-18.00 в Пт с 9.00-17.00



Личные качества:

Внимательность, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:personal@pushkino.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

АКБ ПромсвязьбанкРайффайзенбанк
ХлыновСберБанк
Русский СтандартАк Барс Банк
Вятка-банкМосковский Банк Реконструкции и Развития
КИТ ФинансФКБ Юниаструм банк

Все банки