Банки Кирова - Работа в банке - Начальник группы выявления и контроля операций (сделок), подлежащих обязательному контролю
       

Начальник группы выявления и контроля операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, Пушкино, 08.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Ежедневный мониторинг операций банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Взаимодействие с подразделениями по получению сообщений и документов, необходимых для формирования сообщений;
Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган;
Контроль полноты идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей;
Подготовка ответов и копий документов на запросы контролирующих органов по операциям, подлежащим обязательному контролю;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в рамках своей компетенции;
Ответственность за полноту выявления операций подлежащих обязательному контролю и достоверность сведений, указанных в сформированных сообщениях в соответствии со ст.15.27 КоАП РФ;
Участие, в рамках своей компетенции, в методологической работе Отдела (внесение изменений в Правила ПОД/ФТ, разработка: внутренних регламентов, порядков взаимодействия, технологических карт, обучающих материалов – разъяснений, презентаций, тестов);
Подготовка технических заданий на доработку программного обеспечения в части обеспечения контроля по ПОД/ФТ;
· Замещение на время отсутствия начальника Группы выявления и контроля сомнительных операций (сделок) клиентов.

Требования

Уверенный пользователь ПК, опыт работы в ЦФТ-Банк (IBSO), ПК «Комита».
Соответствие квалификационным требованиям Письма ЦБ РФ № 1486-У.
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в Банке, имеющем филиалы, в должности не ниже начальника Отдела (Группы) не менее 1 года.
Знание: законодательства, нормативных документов, а также информационных и рекомендательных писем Банка России в целях ПОД/ФТ.
Опыт написания технических заданий на доработку программного обеспечения.
Опыт методологической работы в области ПОД/ФТ.
Опыт прохождения проверок ЦБ РФ (желательно).

Условия

· Место работы: г. Москва, ул. Гостиничная д.5;
· Комфортабельный офис;
· Оформление в соответсвии с ТК РФ;
· Дружный коллектив!
· Карьерный рост.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Занятость: полная


График: Пн-Пт с 9.00-18.00 в Пт с 9.00-17.00.



Личные качества:

Внимательность, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:personal@pushkino.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Кольцо УралаМеткомбанк
Банк МосквыАКБ Промсвязьбанк
СвязьбанкУральский Банк Реконструкции и Развития
АКБ РосбанкМосковский Банк Реконструкции и Развития
Русский СтандартАвангард

Все банки