Банки Кирова - Работа в банке - Начальник группы выявления и контроля операций (сделок), подлежащих обязательному контролю
       

Начальник группы выявления и контроля операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, Пушкино, 08.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Ежедневный мониторинг операций банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Взаимодействие с подразделениями по получению сообщений и документов, необходимых для формирования сообщений;
Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган;
Контроль полноты идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей;
Подготовка ответов и копий документов на запросы контролирующих органов по операциям, подлежащим обязательному контролю;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в рамках своей компетенции;
Ответственность за полноту выявления операций подлежащих обязательному контролю и достоверность сведений, указанных в сформированных сообщениях в соответствии со ст.15.27 КоАП РФ;
Участие, в рамках своей компетенции, в методологической работе Отдела (внесение изменений в Правила ПОД/ФТ, разработка: внутренних регламентов, порядков взаимодействия, технологических карт, обучающих материалов – разъяснений, презентаций, тестов);
Подготовка технических заданий на доработку программного обеспечения в части обеспечения контроля по ПОД/ФТ;
· Замещение на время отсутствия начальника Группы выявления и контроля сомнительных операций (сделок) клиентов.

Требования

Уверенный пользователь ПК, опыт работы в ЦФТ-Банк (IBSO), ПК «Комита».
Соответствие квалификационным требованиям Письма ЦБ РФ № 1486-У.
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в Банке, имеющем филиалы, в должности не ниже начальника Отдела (Группы) не менее 1 года.
Знание: законодательства, нормативных документов, а также информационных и рекомендательных писем Банка России в целях ПОД/ФТ.
Опыт написания технических заданий на доработку программного обеспечения.
Опыт методологической работы в области ПОД/ФТ.
Опыт прохождения проверок ЦБ РФ (желательно).

Условия

· Место работы: г. Москва, ул. Гостиничная д.5;
· Комфортабельный офис;
· Оформление в соответсвии с ТК РФ;
· Дружный коллектив!
· Карьерный рост.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Занятость: полная


График: Пн-Пт с 9.00-18.00 в Пт с 9.00-17.00.



Личные качества:

Внимательность, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:personal@pushkino.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Вятка-банкКИТ Финанс
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияВТБ 24
Банк МосквыСберБанк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияХлынов
СвязьбанкКольцо Урала

Все банки