Начальник группы выявления и контроля операций (сделок), подлежащих обязательному контролю

Банки Кирова - Работа в банке - Начальник группы выявления и контроля операций (сделок), подлежащих обязательному контролю

Начальник группы выявления и контроля операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, Пушкино, 08.04.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Ежедневный мониторинг операций банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Взаимодействие с подразделениями по получению сообщений и документов, необходимых для формирования сообщений;
Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган;
Контроль полноты идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей;
Подготовка ответов и копий документов на запросы контролирующих органов по операциям, подлежащим обязательному контролю;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в рамках своей компетенции;
Ответственность за полноту выявления операций подлежащих обязательному контролю и достоверность сведений, указанных в сформированных сообщениях в соответствии со ст.15.27 КоАП РФ;
Участие, в рамках своей компетенции, в методологической работе Отдела (внесение изменений в Правила ПОД/ФТ, разработка: внутренних регламентов, порядков взаимодействия, технологических карт, обучающих материалов – разъяснений, презентаций, тестов);
Подготовка технических заданий на доработку программного обеспечения в части обеспечения контроля по ПОД/ФТ;
· Замещение на время отсутствия начальника Группы выявления и контроля сомнительных операций (сделок) клиентов.

Требования

Уверенный пользователь ПК, опыт работы в ЦФТ-Банк (IBSO), ПК «Комита».
Соответствие квалификационным требованиям Письма ЦБ РФ № 1486-У.
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в Банке, имеющем филиалы, в должности не ниже начальника Отдела (Группы) не менее 1 года.
Знание: законодательства, нормативных документов, а также информационных и рекомендательных писем Банка России в целях ПОД/ФТ.
Опыт написания технических заданий на доработку программного обеспечения.
Опыт методологической работы в области ПОД/ФТ.
Опыт прохождения проверок ЦБ РФ (желательно).