Банки Кирова - Работа в банке - Специалист службы финансового мониторинга
       

Специалист службы финансового мониторинга, Алеф-Банк, 22.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Реализация правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ согласно 115-ФЗ;
Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, изучение клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
Формирование сообщений по выявленным операциям; формирование и направление запросов клиентам;
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;.
Свободное владение ПК (Word, Excel, Outlook, Internet) системами «Гарант», «Консультант».

Условия

Заработная плата в размере 35 000
Квартальные премии по результатам работы;
Оформление согласно ТК РФ;
ДМС в соответствии с условиями трудового договора;;
Перспективы профессионального и карьерного роста;
Офис в 10 мин пешком от м. Кунцевская.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Кунцевская


График: пн.- пт. с 10.00 до 19.00


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:prokonina@alefbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

КИТ ФинансХлынов
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияРусский Стандарт
АКБ РосбанкСберБанк
Банк МосквыАКБ Промсвязьбанк
Ак Барс БанкВятка-банк

Все банки