Специалист службы финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Специалист службы финансового мониторинга

Специалист службы финансового мониторинга, Алеф-Банк, 22.04.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Реализация правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ согласно 115-ФЗ;
Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, изучение клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
Формирование сообщений по выявленным операциям; формирование и направление запросов клиентам;
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;.
Свободное владение ПК (Word, Excel, Outlook, Internet) системами «Гарант», «Консультант».

Условия

Заработная плата в размере 35 000
Квартальные премии по результатам работы;
Оформление согласно ТК РФ;
ДМС в соответствии с условиями трудового договора;;
Перспективы профессионального и карьерного роста;
Офис в 10 мин пешком от м. Кунцевская.