Ведущий специалист отдела финансового контроля и аналитики службы финансового мониторинга.

Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист отдела финансового контроля и аналитики службы финансового мониторинга.

Ведущий специалист отдела финансового контроля и аналитики службы финансового мониторинга., Северный морской путь, 13.05.2013

Категория: Бухгалтерия, Страхование

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Ежедневный анализ операций клиентов на наличие операций(сделок), подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки необычных операций;
- формирование запросов, направляемых клиентам;
- подготовка мотивированных суждений по подозрительным клиентам;
- проведение анализа документов, полученных от клиентов;
- формирование ОЭС.

Требования

- Образование: высшее по специальности юрист, экономист;
- Опыт работы: в области ПОД/ФТ сроком не менее 3 лет;
- Знание англ. языка приветствуется;
- Владение ПК: отличное владение MS Office.

Условия

- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Соц.пакет (ДМС);
- Офис в р-не ст.м. Павелецкая.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)

Опыт работы: 3 года

Занятость: полная

Расположение офиса: м. Павелецкая

График: 5х2

Контактная информация

ФИО:	Саморукова Татьяна (9.30-18.15)
Город:	Москва
e-mail:	tsamorukova@smpbank.ru
Телефон:	(495) 981-81-81 доп.5406