Специалист по финансовому контролю

Банки Кирова - Работа в банке - Специалист по финансовому контролю

Специалист по финансовому контролю, Первый Объединенный Банк, 14.05.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Осуществление реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:
- ежедневный мониторинг банковских операций филиала;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- выявление и анализ необычных сделок и сомнительных операций;
- идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей;
- мониторинг кассовых операций клиентов с целью выявления сомнительных операций;
- обработка и отправка сообщений в Уполномоченный орган через Головной банк;
- обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ;
- оценка уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с ПОД/ФТ.
- Консультации сотрудников структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ.
- Координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ.
- Ведение архива сообщений, отправленных в Росфинмониторинг (документальное и электронное).
- Ведение деловой переписки с Головным банком, ГУ ЦБ РФ, ФСФМ.
- Переговоры с клиентами. Составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие с клиентами Банка на предмет предоставления подтверждающих документов по проводимым операциям.
- Участие в разработке нормативных документов службы финансового контроля.

Требования

- Опыт работы в кредитной организации от 1 года, в направлении финансового мониторинга
- Знание законодательства, иных нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
- Наличие сертификатов об участии в семинарах на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Свободное владение ПК (Word, Excel, Outlook, Internet) системами «Гарант», «Консультант», RS-Bank (желательно).