Банки Кирова - Работа в банке - Специалист по финансовому контролю
       

Специалист по финансовому контролю, Первый Объединенный Банк, 14.05.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Осуществление реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:
- ежедневный мониторинг банковских операций филиала;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- выявление и анализ необычных сделок и сомнительных операций;
- идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей;
- мониторинг кассовых операций клиентов с целью выявления сомнительных операций;
- обработка и отправка сообщений в Уполномоченный орган через Головной банк;
- обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ;
- оценка уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с ПОД/ФТ.
- Консультации сотрудников структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ.
- Координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ.
- Ведение архива сообщений, отправленных в Росфинмониторинг (документальное и электронное).
- Ведение деловой переписки с Головным банком, ГУ ЦБ РФ, ФСФМ.
- Переговоры с клиентами. Составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие с клиентами Банка на предмет предоставления подтверждающих документов по проводимым операциям.
- Участие в разработке нормативных документов службы финансового контроля.

Требования

- Опыт работы в кредитной организации от 1 года, в направлении финансового мониторинга
- Знание законодательства, иных нормативных актов  в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
- Наличие сертификатов об участии в семинарах на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Свободное владение ПК (Word, Excel, Outlook, Internet) системами «Гарант», «Консультант», RS-Bank (желательно).

Условия

Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Испытательный срок: 3 месяца.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Занятость: полная



Личные качества:

- Ответственность

- Исполнительность

- Аккуратность

- Организованность

- Аналитические способности

- Обучаемость

- Умение быстро адаптироваться

Контактная информация

Город:Екатеринбург
e-mail:HR@pervobank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

Кольцо УралаСвязьбанк
Банк МосквыАКБ Промсвязьбанк
Русский СтандартФКБ Юниаструм банк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияУральский Банк Реконструкции и Развития
РайффайзенбанкАк Барс Банк

Все банки