Обязанности

• проверка соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству
• обслуживание клиентов банка – физических и юридических лиц в рамках осуществления функций валютного контроля
• оформление паспортов сделок и ведение досье по ПС
• контроль за проведением операций, не требующих оформления ПС
• ведение электронной базы данных в соответствии с Инструкцией 138-И
• выявление нарушений клиентами требований валютного законодательства
• выявление и подготовка данных о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации
• участие в подготовке отчетности по формам 0409652, 0409664, 0409665, 0409402, 308-П
• консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства и надлежащего оформления документов валютного контроля