Банки Кирова - Работа в банке - Специалист отдела финансового мониторинга
       

Специалист отдела финансового мониторинга, Русский Элитарный Банк, 16.05.2013

Категория: , Экономисты, Страхование
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Анализ и выявление операций, подлежащих обязательному контролю
- ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления необычных сделок, сомнительных операций
- подготвка и отправка сведений об операциях в ФСФМ
- идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей
- формирование запросов клиентам
- анализ деятельности клиентов с целью выявление сомнительных операций/фиктивных признаков
- ведение/обновление анкет (юрид., кредит.орг-ций и физ.лиц)
- консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 мес.
- знание нормативной базы ПОД/ФТ

Условия

Оформление согласно ТК.
Просьба присылать свои резюме с указанием желаемого уровня заработной платы.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Опыт работы: полгода


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Бибирево, ул. Пришвина, д. 8, кор. 2


График: Пятидневная рабочая неделя с 9 до 18, пятница 16-45.


Контактная информация

ФИО:Мусликова Наталья (9-00 - 18-00)
Город: Москва
e-mail:muslikova@kbreb.ru
Телефон:(495) 788-72-48 доб. 1639

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АКБ ПромсвязьбанкМеткомбанк
АвангардМосковский Банк Реконструкции и Развития
Ак Барс БанкСвязьбанк
ВТБ 24ФКБ Юниаструм банк
Русский СтандартРайффайзенбанк

Все банки