Специалист отдела финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Специалист отдела финансового мониторинга

Специалист отдела финансового мониторинга, Русский Элитарный Банк, 16.05.2013

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Анализ и выявление операций, подлежащих обязательному контролю
- ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления необычных сделок, сомнительных операций
- подготвка и отправка сведений об операциях в ФСФМ
- идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей
- формирование запросов клиентам
- анализ деятельности клиентов с целью выявление сомнительных операций/фиктивных признаков
- ведение/обновление анкет (юрид., кредит.орг-ций и физ.лиц)
- консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 мес.
- знание нормативной базы ПОД/ФТ

Условия

Оформление согласно ТК.
Просьба присылать свои резюме с указанием желаемого уровня заработной платы.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)

Опыт работы: полгода

Занятость: полная

Расположение офиса: м. Бибирево, ул. Пришвина, д. 8, кор. 2

График: Пятидневная рабочая неделя с 9 до 18, пятница 16-45.

Контактная информация

ФИО:	Мусликова Наталья (9-00 - 18-00)
Город:	Москва
e-mail:	muslikova@kbreb.ru
Телефон:	(495) 788-72-48 доб. 1639