Ведущий/ главный специалист отдела контроля клиентских операций

Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий/ главный специалист отдела контроля клиентских операций

Ведущий/ главный специалист отдела контроля клиентских операций, РосЕвроБанк, 28.01.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Выявление в деятельности клиентов (юр. и физ. лиц) признаков сомнительной деятельности, а как же признаков обналичивания денежных средств,
Анализ хозяйственной деятельности (в т.ч. денежных потоков) клиентов юр. лиц,
Выяснение экономического смысла проводимых клиентами (юр. и физ. лиц) операций,
Согласование с ответственными подразделениями банка возможности проведения платежей, соответствующих определенными характеристиками,
Выявление сомнительных схем при открытии клиентами Паспортов сделок и проведения валютных операций.

Требования

Опыт работы в Банке по направлению: фин.мониторинга, СВК, внутреннего аудита от 2-х лет,
Знание широкого спектра банковских продуктов.

Условия

Работу в стабильном успешном банке ТОП-50;
Конкурентоспособную заработную плату и соц. пакет (ДМС, возможности льготного кредитования);
Прекрасные возможности профессионального роста;
Работу в комфортном, дружном коллективе.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)

Занятость: полная

Личные качества:

Усидчивость, умение работать на результат, стрессоустойчивость, умение четко и грамотно излагать свои проф. суждения в письменном виде, желание развиваться профессионально.