Банки Кирова - Работа в банке - Специалист отдела финансового мониторинга
       

Специалист отдела финансового мониторинга, Пушкино, 08.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Весь комплекс мероприятий, направленных на исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ, положений и рекомендаций ЦБ РФ в области ПОД/ФТ; внесение изменений в ПВК;
- Обеспечение соблюдения ПВК всеми подразделениями Банка;
- Анализ клиентских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
- Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг;
- Анализ деятельности клиентов, реализация принципа "Знай своего клиента" (направление запросов для установления характера деятельности клиента; анализ представленных документов, мотивированное суждение)
- Обучение сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ ( в том числе разработка материалов для проверки знаний сотрудников - тесты, аттестационные вопросы);
- Контроль идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
- Знание законодательства, инструкций и положений ЦБ РФ в области ПОД/ФТ (115-ФЗ; 308-ФЗ; 262-П; 321-П; 1485-У; 1486-У; КоАП ст. 15.27);
- Ведение переписки с надзорными органами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг); взаимодействие с надзорными органами при прохождении Банком проверки в части ПОД/ФТ;
- Разработка функциональных требований, технических заданий по реализации поставленных задач и указаний Банка России в автоматизированных банковских системах; участие в опытных эксплуатациях программного обеспечения, внедрение и настройка ПО.

Требования

- Наличие высшего образования и опыт работы сотрдуником в области ПОД/ФТ в Банке не менее 2-х лет.
- Знание законодательства, нормативных документов ЦБ РФ и Росфинмониторинга по ПОД/ФТ, а также рекомендательных и нформационных писем ЦБ РФ.
- Опытный пользователь ПК
- Аналитические способности (анализ операций, анализ деятельности клиентов, способность делать выводы, представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде)

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Опыт работы: 2 года


Занятость: полная


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:personal@pushkino.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

АКБ ПромсвязьбанкСберБанк
Кольцо УралаКИТ Финанс
ХлыновМосковский Банк Реконструкции и Развития
АвангардСвязьбанк
Ак Барс БанкАКБ Росбанк

Все банки