Обязанности

- Весь комплекс мероприятий, направленных на исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ, положений и рекомендаций ЦБ РФ в области ПОД/ФТ; внесение изменений в ПВК;
- Обеспечение соблюдения ПВК всеми подразделениями Банка;
- Анализ клиентских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
- Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг;
- Анализ деятельности клиентов, реализация принципа "Знай своего клиента" (направление запросов для установления характера деятельности клиента; анализ представленных документов, мотивированное суждение)
- Обучение сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ ( в том числе разработка материалов для проверки знаний сотрудников - тесты, аттестационные вопросы);
- Контроль идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
- Знание законодательства, инструкций и положений ЦБ РФ в области ПОД/ФТ (115-ФЗ; 308-ФЗ; 262-П; 321-П; 1485-У; 1486-У; КоАП ст. 15.27);
- Ведение переписки с надзорными органами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг); взаимодействие с надзорными органами при прохождении Банком проверки в части ПОД/ФТ;
- Разработка функциональных требований, технических заданий по реализации поставленных задач и указаний Банка России в автоматизированных банковских системах; участие в опытных эксплуатациях программного обеспечения, внедрение и настройка ПО.