Банки Кирова - Работа в банке - Специалист отдела финансового мониторинга
       

Специалист отдела финансового мониторинга, Пушкино, 08.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Весь комплекс мероприятий, направленных на исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ, положений и рекомендаций ЦБ РФ в области ПОД/ФТ; внесение изменений в ПВК;
- Обеспечение соблюдения ПВК всеми подразделениями Банка;
- Анализ клиентских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок);
- Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг;
- Анализ деятельности клиентов, реализация принципа "Знай своего клиента" (направление запросов для установления характера деятельности клиента; анализ представленных документов, мотивированное суждение)
- Обучение сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ ( в том числе разработка материалов для проверки знаний сотрудников - тесты, аттестационные вопросы);
- Контроль идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
- Знание законодательства, инструкций и положений ЦБ РФ в области ПОД/ФТ (115-ФЗ; 308-ФЗ; 262-П; 321-П; 1485-У; 1486-У; КоАП ст. 15.27);
- Ведение переписки с надзорными органами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг); взаимодействие с надзорными органами при прохождении Банком проверки в части ПОД/ФТ;
- Разработка функциональных требований, технических заданий по реализации поставленных задач и указаний Банка России в автоматизированных банковских системах; участие в опытных эксплуатациях программного обеспечения, внедрение и настройка ПО.

Требования

- Наличие высшего образования и опыт работы сотрдуником в области ПОД/ФТ в Банке не менее 2-х лет.
- Знание законодательства, нормативных документов ЦБ РФ и Росфинмониторинга по ПОД/ФТ, а также рекомендательных и нформационных писем ЦБ РФ.
- Опытный пользователь ПК
- Аналитические способности (анализ операций, анализ деятельности клиентов, способность делать выводы, представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде)

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Опыт работы: 2 года


Занятость: полная


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:personal@pushkino.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

ВТБ 24СберБанк
АКБ РосбанкУральский Банк Реконструкции и Развития
СвязьбанкВятка-банк
Русский СтандартАКБ Промсвязьбанк
КИТ ФинансМосковский Банк Реконструкции и Развития

Все банки