Контролер

Банки Кирова - Работа в банке - Контролер

Контролер, Независимый Строительный Банк, 14.01.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

• Осуществление специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Отслеживание клиентских и собственных операций;
• Выявление и анализ всех нестандартных сделок компании;
• финансовый мониторинг (анализ операций по 115-ФЗ), отправка сообщений о подозрительных сделках в Росфинмониторинг;
• Контроль соблюдения внутренних ограничений на операции;
• Идентификация клиентов, их представителей и контрагентов в рамках осуществления противодействия легализации доходов полученных преступным путем;
• Подготовка и обучение работников компании в сфере ПОД/ФТ, организация прохождения аттестации сотрудников;
• Осуществление контроля за соблюдением требований федерального закона № 224-ФЗ О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Требования

• Опыт работы на данной должности не менее 2-х лет;
• Обязательное наличие свидетельства о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Знание законодательства на рынке ЦБ;
• Опытный пользователь ПК, Консультант.