Обязанности

- реализация функций по ПОД/ФТ в филиале;
- идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей;
- мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок;
- обучение сотрудников филиала в сфере ПОД/ФТ;
- переписка с клиентами, формирование досье и анкет клиентов и выгодоприобретателей;
- ведение переписки с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ;
- подготовка и формирование данных для отчетности в ЦБ.