Банки Кирова - Работа в банке - Специалист финансового мониторинга
       

Специалист финансового мониторинга, Московский Областной Банк, 03.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- реализация функций по ПОД/ФТ в филиале;
- идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей;
- мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок;
- обучение сотрудников филиала в сфере ПОД/ФТ;
- переписка с клиентами, формирование досье и анкет клиентов и выгодоприобретателей;
- ведение переписки с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ;
- подготовка и формирование данных для отчетности в ЦБ.

Требования

Опыт работы от 3 лет (не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ), знание нормативных документов по ПОД/ФТ и валютного законодательства, опыт отправки сообщений в ФСФМ, работы с ВБС «Инверсия -21 век», прописка Белгород, Белгородская область, опытный пользователь ПК.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная


Возраст: от 25 лет


График: 5/2


Контактная информация

Город:Белгород
e-mail:zhukova@mosoblbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Уральский Банк Реконструкции и РазвитияАКБ Росбанк
РайффайзенбанкМосковский Банк Реконструкции и Развития
Вятка-банкАк Барс Банк
Русский СтандартСвязьбанк
АвангардКИТ Финанс

Все банки