Банки Кирова - Работа в банке - Специалист финансового мониторинга
       

Специалист финансового мониторинга, Московский Областной Банк, 03.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- реализация функций по ПОД/ФТ в филиале;
- идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей;
- мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок;
- обучение сотрудников филиала в сфере ПОД/ФТ;
- переписка с клиентами, формирование досье и анкет клиентов и выгодоприобретателей;
- ведение переписки с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ;
- подготовка и формирование данных для отчетности в ЦБ.

Требования

Опыт работы от 3 лет (не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ), знание нормативных документов по ПОД/ФТ и валютного законодательства, опыт отправки сообщений в ФСФМ, работы с ВБС «Инверсия -21 век», прописка Белгород, Белгородская область, опытный пользователь ПК.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная


Возраст: от 25 лет


График: 5/2


Контактная информация

Город:Белгород
e-mail:zhukova@mosoblbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Банк МосквыФКБ Юниаструм банк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияМеткомбанк
Кольцо УралаРайффайзенбанк
АвангардСвязьбанк
Ак Барс БанкСберБанк

Все банки