Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист службы финансового мониторинга
       

Ведущий специалист службы финансового мониторинга, Банк Развития Технологий, 25.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- полное ведение процедур анализа операций и сделок за опердень, ведение электронных аналитических таблиц, выявление подлежащих к отправке операций и сделок, полное владение 321-П, формирование сообщений в Комите, отправка и прием информации об отправках. Ведение архива, досье клиентов.

Требования

- владение законодательством по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России;
- опыт работы в сфере финансового мониторинга от 2 лет, включая опыт выявления подозрительных операций и анализ деятельности клиентов, формирование сообщений - знание структуры и правила заполнения ОЭС,
- владеть знаниями о требованиях к идентификации юридических и физических лиц;
- знание признаков операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок);
- знание банковского плана счетов,  процедур проведения безналичных и наличных расчетов,
- владение знанием делового документооборота, особенностей международных расчетов, умение оценивать содержание контрактов на соответствие общепринятой практике;
- знание редакторов Excel, Word - свободное владение ПК.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная



Личные качества:

- ответственность, оперативность, аккуратность, грамотность, умение общаться с клиентами.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:Mikhalsky@brtbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

АКБ ПромсвязьбанкАк Барс Банк
Банк МосквыМеткомбанк
ВТБ 24Русский Стандарт
Московский Банк Реконструкции и РазвитияКИТ Финанс
АвангардВятка-банк

Все банки