Ведущий специалист службы финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист службы финансового мониторинга

Ведущий специалист службы финансового мониторинга, Банк Развития Технологий, 25.04.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- полное ведение процедур анализа операций и сделок за опердень, ведение электронных аналитических таблиц, выявление подлежащих к отправке операций и сделок, полное владение 321-П, формирование сообщений в Комите, отправка и прием информации об отправках. Ведение архива, досье клиентов.

Требования

- владение законодательством по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России;
- опыт работы в сфере финансового мониторинга от 2 лет, включая опыт выявления подозрительных операций и анализ деятельности клиентов, формирование сообщений - знание структуры и правила заполнения ОЭС,
- владеть знаниями о требованиях к идентификации юридических и физических лиц;
- знание признаков операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок);
- знание банковского плана счетов, процедур проведения безналичных и наличных расчетов,
- владение знанием делового документооборота, особенностей международных расчетов, умение оценивать содержание контрактов на соответствие общепринятой практике;
- знание редакторов Excel, Word - свободное владение ПК.