Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист службы финансового мониторинга
       

Ведущий специалист службы финансового мониторинга, Банк Развития Технологий, 25.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- полное ведение процедур анализа операций и сделок за опердень, ведение электронных аналитических таблиц, выявление подлежащих к отправке операций и сделок, полное владение 321-П, формирование сообщений в Комите, отправка и прием информации об отправках. Ведение архива, досье клиентов.

Требования

- владение законодательством по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России;
- опыт работы в сфере финансового мониторинга от 2 лет, включая опыт выявления подозрительных операций и анализ деятельности клиентов, формирование сообщений - знание структуры и правила заполнения ОЭС,
- владеть знаниями о требованиях к идентификации юридических и физических лиц;
- знание признаков операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок);
- знание банковского плана счетов,  процедур проведения безналичных и наличных расчетов,
- владение знанием делового документооборота, особенностей международных расчетов, умение оценивать содержание контрактов на соответствие общепринятой практике;
- знание редакторов Excel, Word - свободное владение ПК.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная



Личные качества:

- ответственность, оперативность, аккуратность, грамотность, умение общаться с клиентами.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:Mikhalsky@brtbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

Ак Барс БанкУральский Банк Реконструкции и Развития
Русский СтандартСвязьбанк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияВятка-банк
КИТ ФинансАвангард
РайффайзенбанкБанк Москвы

Все банки