Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист аналитического отдела по ПОД/ФТ
       

Главный специалист аналитического отдела по ПОД/ФТ, Интеркоммерц Банк, 19.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Выявление в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
Составление и направление запросов клиентам Банка, переписка с клиентами Банка;
Идентификация выгодоприобретателей (составление и направление запросов);
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка, составление служебных записок о деятельности клиентов Банка;
Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ;
Анализ деятельности клиентов на предмет выявления фиктивной деятельности, составление заключений по деятельности клиентов Банка.

Требования

Уверенный пользователь ПК;
Опыт работы от 3-х лет;
Знание нормативных документов по ПОД/ФТ.

Условия

Оформление по ТК РФ;
Социальный пакет.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Киевская/ Фрунзенская



Личные качества:

Исполнительность, ответственность, пунктуальность.

Контактная информация

ФИО:Менеджер вакансии
Город: Москва
e-mail:dmitrieva.mn@intercommerz.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

СвязьбанкВТБ 24
Ак Барс БанкКИТ Финанс
Московский Банк Реконструкции и РазвитияАвангард
РайффайзенбанкСберБанк
МеткомбанкУральский Банк Реконструкции и Развития

Все банки