Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист аналитического отдела по ПОД/ФТ
       

Главный специалист аналитического отдела по ПОД/ФТ, Интеркоммерц Банк, 19.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Выявление в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
Составление и направление запросов клиентам Банка, переписка с клиентами Банка;
Идентификация выгодоприобретателей (составление и направление запросов);
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка, составление служебных записок о деятельности клиентов Банка;
Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ;
Анализ деятельности клиентов на предмет выявления фиктивной деятельности, составление заключений по деятельности клиентов Банка.

Требования

Уверенный пользователь ПК;
Опыт работы от 3-х лет;
Знание нормативных документов по ПОД/ФТ.

Условия

Оформление по ТК РФ;
Социальный пакет.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Киевская/ Фрунзенская



Личные качества:

Исполнительность, ответственность, пунктуальность.

Контактная информация

ФИО:Менеджер вакансии
Город: Москва
e-mail:dmitrieva.mn@intercommerz.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45
31.7
Европейский трастовый банк
40.18		 Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.09.2022

23.11.2020

24.09.2020

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

  • TUI: весь мир у ваших ног!


Адреса банкоматов

ВТБ 24АКБ Промсвязьбанк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияВятка-банк
ФКБ Юниаструм банкАвангард
СберБанкКольцо Урала
ХлыновУральский Банк Реконструкции и Развития

Все банки