Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель начальника службы финансового мониторинга
       

Заместитель начальника службы финансового мониторинга, Фондсервисбанк, 19.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

- участие в разработке Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- организация процесса реализации Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- координирование работы сотрудников Службы;
- в случае отсутствия начальника Службы – исполнение его должностных обязанностей;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- организация, проведение обучения сотрудников Банка вопросам ПОД/ФТ, прежде всего – своевременному выявления операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
- организация подготовки ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, иных государственных органов, запросы сторонних кредитных организаций;
- организация процесса представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативными актами Банка России, Правилами внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, относящимся к непосредственной деятельности Службы.

Требования

- прописка: Москва/Московская область;
- опыт работы от 2 лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Условия

- основной оклад 100000 + бонусы

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Занятость: полная


Возраст: от 25 до 40 лет


График: 9:30 – 18:15


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:bank@fundservice.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

Кольцо УралаРусский Стандарт
Московский Банк Реконструкции и РазвитияСвязьбанк
АКБ ПромсвязьбанкАКБ Росбанк
СберБанкХлынов
Вятка-банкБанк Москвы

Все банки