Заместитель начальника службы финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель начальника службы финансового мониторинга

Заместитель начальника службы финансового мониторинга, Фондсервисбанк, 19.04.2013

Категория:

Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

- участие в разработке Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- организация процесса реализации Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- координирование работы сотрудников Службы;
- в случае отсутствия начальника Службы – исполнение его должностных обязанностей;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- организация, проведение обучения сотрудников Банка вопросам ПОД/ФТ, прежде всего – своевременному выявления операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
- организация подготовки ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, иных государственных органов, запросы сторонних кредитных организаций;
- организация процесса представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативными актами Банка России, Правилами внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, относящимся к непосредственной деятельности Службы.

Требования

- прописка: Москва/Московская область;
- опыт работы от 2 лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.