Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела финансового мониторинга
       

Главный специалист отдела финансового мониторинга, ТрансКредитБанк, 28.12.2011

Категория: Внутренний контроль
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и программ его осуществления, выявление операций клиентов по признакам, относящимся к операциям, подлежащим обязательному контролю, осуществление мероприятий по выявлению операций клиентов по признакам, относящихся к необычным сделкам и принятие решений по фактам сообщений о необычных сделках, вести досье по экспортным и импортным контрактам клиентов Банка, осуществлять валютный контроль за покупкой и обратной продажей клиентами Банка иностранной валюты, переводами средств за границу по договорам об импорте товаров, работ, услуг, согласно требованиям действующего законодательства.

Требования

Знание законодательства РФ и нормативной базы ЦБ РФ, профессиональные знания необходимые для выполнения функциональных обязанностей.
Владение компьютером: Владение ПК на уровне пользователя (Microsoft Word, Excel, E-mail, Internet). Умение работать со специализированными банковскими программными средствами.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее (экономическое)
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная

Контактная информация

Город:Тула
e-mail:Ekaterina.Kryuchkova@tula.bnk.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

РайффайзенбанкАКБ Росбанк
СвязьбанкХлынов
Кольцо УралаБанк Москвы
СберБанкВТБ 24
Московский Банк Реконструкции и РазвитияВятка-банк

Все банки