Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела финансового мониторинга
       

Главный специалист отдела финансового мониторинга, ТрансКредитБанк, 28.12.2011

Категория: Внутренний контроль
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и программ его осуществления, выявление операций клиентов по признакам, относящимся к операциям, подлежащим обязательному контролю, осуществление мероприятий по выявлению операций клиентов по признакам, относящихся к необычным сделкам и принятие решений по фактам сообщений о необычных сделках, вести досье по экспортным и импортным контрактам клиентов Банка, осуществлять валютный контроль за покупкой и обратной продажей клиентами Банка иностранной валюты, переводами средств за границу по договорам об импорте товаров, работ, услуг, согласно требованиям действующего законодательства.

Требования

Знание законодательства РФ и нормативной базы ЦБ РФ, профессиональные знания необходимые для выполнения функциональных обязанностей.
Владение компьютером: Владение ПК на уровне пользователя (Microsoft Word, Excel, E-mail, Internet). Умение работать со специализированными банковскими программными средствами.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее (экономическое)
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная

Контактная информация

Город:Тула
e-mail:Ekaterina.Kryuchkova@tula.bnk.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

Кольцо УралаБанк Москвы
КИТ ФинансАвангард
АКБ РосбанкАк Барс Банк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияФКБ Юниаструм банк
Вятка-банкАКБ Промсвязьбанк

Все банки