Главный специалист службы финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист службы финансового мониторинга

Главный специалист службы финансового мониторинга, ТрансКредитБанк, 28.12.2011

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Разработка и сопровождение соответствующих баз данных и реестров учета по операциям филиалов, для обеспечения аналитической работы,
Справки-обоснования (суждения) по необычным сделкам (ГО),
Разработка методик для выявления схем и связей, используемых клиентами, для возможной легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем,
Контроль филивлов в части необычных сделок (сообщения, DBF-файлы),
Консультирование уполномоченных сотрудников филиалов, переписка, запросы и др.

Требования

Обязательно:
- соответствие квалификационным требованиям согласно 1486-У,
- знание законодательства и нормативных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма + навыки практического применения этих требований,
- навыки подготовки аналитических документов,
- знание основных банковских продуктов и процессов,
- умение работать с большими объемами информации,
квалифицированный пользователь ПК: MS Office, банковские и правовые информационные системы,
Знание английского языка желательно.