Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист службы финансового мониторинга
       

Главный специалист службы финансового мониторинга, ТрансКредитБанк, 28.12.2011

Категория: Внутренний контроль
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Разработка и сопровождение соответствующих баз данных и реестров учета по операциям филиалов, для обеспечения аналитической работы,
Справки-обоснования (суждения) по необычным сделкам (ГО),
Разработка методик для выявления схем и связей, используемых клиентами, для возможной легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем,
Контроль филивлов в части необычных сделок (сообщения, DBF-файлы),
Консультирование уполномоченных сотрудников филиалов, переписка, запросы и др.

Требования

Обязательно:
- соответствие квалификационным требованиям согласно 1486-У,
- знание законодательства и нормативных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма + навыки практического применения этих требований,
- навыки подготовки аналитических документов,
- знание основных банковских продуктов и процессов,
- умение работать с большими объемами информации,
квалифицированный пользователь ПК: MS Office, банковские и правовые информационные системы,
Знание английского языка желательно.

Условия

Программа добровольного медицинского страхования, премии.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее (экономическое)
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Проспект Мира

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:Tatiana.Hudoteplova@bnk.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

АКБ РосбанкРусский Стандарт
Банк МосквыАКБ Промсвязьбанк
РайффайзенбанкУральский Банк Реконструкции и Развития
СвязьбанкСберБанк
АвангардАк Барс Банк

Все банки