Ведущий специалист по открытию счетов ЮЛ и ИП

Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист по открытию счетов ЮЛ и ИП

Ведущий специалист по открытию счетов ЮЛ и ИП, Национальный Залоговый Банк, 27.12.2011

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Открытие/закрытие счета ЮЛ и ИП;
Идентификация всех лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом и установление их правоспособности;
Формирование юридического дела (досье), внесение изменений в юридические дела;
Осуществление блокировки/разблокировки счетов в связи с поступлениями предписаний из налоговых и других фискальных и контролирующих органов;
Осуществление анкетирования клиентов;
Оформление пакета документов системы «БКЛ».

Требования

- Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Инструкция № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»
- Знание Плана счетов, общее знание правил бухгалтерского учета, документооборота и порядка совершения расчетных операций.