Банки Кирова - Работа в банке - Руководитель отдела финансового мониторинга
       

Руководитель отдела финансового мониторинга, Стройкредит, 09.12.2011

Категория: Руководители/Заместители
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Руководство Отделом финансового мониторинга
    Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выготоприобретателей,
    Оценка уровня риска, ведение анкет клиентов, проверка информации о клиентах.
    Формирование и направление запросов клиентам.

Требования

Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученных преступным путем не менее 2-х лет
    Знание требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П...).

Условия

оформление в соответствии с ТК РФ.

Оклад

от 35 000 до 35 000 руб.

Дополнительня информация


Образование: высшее (экономическое)
Занятость: полная

Контактная информация

Город:Самара
e-mail:hr@stroycredit.ru
Телефон:(495) 730-1188

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45
31.7
Европейский трастовый банк
40.18		 Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.09.2022

23.11.2020

24.09.2020

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

  • TUI: весь мир у ваших ног!


Адреса банкоматов

КИТ ФинансКольцо Урала
Ак Барс БанкУральский Банк Реконструкции и Развития
СвязьбанкМеткомбанк
АКБ ПромсвязьбанкСберБанк
АКБ РосбанкМосковский Банк Реконструкции и Развития

Все банки