Банки Кирова, курсы валют
в Кирове, вклады в Кирове,
кредиты в Кирове
| Категория: Руководители/Заместители |
| Уровень вакансии: Руководители/заместители |
Руководство Отделом финансового мониторинга
Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выготоприобретателей,
Оценка уровня риска, ведение анкет клиентов, проверка информации о клиентах.
Формирование и направление запросов клиентам.
Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученных преступным путем не менее 2-х лет
Знание требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П...).
оформление в соответствии с ТК РФ.
от 35 000 до 35 000 руб.
Образование: высшее (экономическое)
Занятость: полная
| Город: | Самара |
| e-mail: | hr@stroycredit.ru |
| Телефон: | (495) 730-1188 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
 |
31.45 |
31.7 |
 |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021
