Банки Кирова - Работа в банке - Руководитель отдела финансового мониторинга
       

Руководитель отдела финансового мониторинга, Стройкредит, 09.12.2011

Категория: Руководители/Заместители
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Руководство Отделом финансового мониторинга
    Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выготоприобретателей,
    Оценка уровня риска, ведение анкет клиентов, проверка информации о клиентах.
    Формирование и направление запросов клиентам.

Требования

Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученных преступным путем не менее 2-х лет
    Знание требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П...).

Условия

оформление в соответствии с ТК РФ.

Оклад

от 35 000 до 35 000 руб.

Дополнительня информация


Образование: высшее (экономическое)
Занятость: полная

Контактная информация

Город:Самара
e-mail:hr@stroycredit.ru
Телефон:(495) 730-1188

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45
31.7
Европейский трастовый банк
40.18		 Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

МеткомбанкАКБ Росбанк
АКБ ПромсвязьбанкКольцо Урала
Банк МосквыАк Барс Банк
СберБанкАвангард
КИТ ФинансВТБ 24

Все банки