Категория: Руководители/Заместители |
Уровень вакансии: Руководители/заместители |
Руководство Отделом финансового мониторинга
Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выготоприобретателей,
Оценка уровня риска, ведение анкет клиентов, проверка информации о клиентах.
Формирование и направление запросов клиентам.
Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученных преступным путем не менее 2-х лет
Знание требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П...).
оформление в соответствии с ТК РФ.
от 35 000 до 35 000 руб.
Образование: высшее (экономическое)
Занятость: полная
Город: | Самара |
e-mail: | hr@stroycredit.ru |
Телефон: | (495) 730-1188 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
03.11.2016
26.10.2016
19.03.2018
06.07.2017
12.12.2016
20.11.2016
19.08.2016
18.02.2016
13.09.2015
04.04.2015
08.10.2014
27.08.2014