Банки Кирова - Работа в банке - Руководитель отдела финансового миниторинга валютного контроля
       

Руководитель отдела финансового миниторинга валютного контроля, Стройкредит, 09.12.2011

Категория: Руководители/Заместители
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Руководство Отделом финансового мониторинга
    Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выготоприобретателей,
    Оценка уровня риска, ведение анкет клиентов, проверка информации о клиентах.
    Формирование и направление запросов клиентам.

Требования

Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученных преступным путем не менее 2-х лет
    Знание требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П...).

Условия

Оформление в соответствии с ТК РФ.

Оклад

до 50 000 руб.

Дополнительня информация


Образование: высшее (экономическое)
Опыт работы: 3 года
Занятость: полная

Контактная информация

Город: Санкт-Петербург
e-mail:hr@stroycredit.ru
Телефон:(495) 730-1188

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45
31.7
Европейский трастовый банк
40.18		 Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.09.2022

23.11.2020

24.09.2020

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

  • TUI: весь мир у ваших ног!


Адреса банкоматов

Московский Банк Реконструкции и РазвитияКольцо Урала
АвангардХлынов
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияСберБанк
Вятка-банкКИТ Финанс
Русский СтандартАКБ Росбанк

Все банки