Банки Кирова - Работа в банке - Главный/ ведущий специалист отдела финансового мониторинга
       

Главный/ ведущий специалист отдела финансового мониторинга, Интеркоопбанк, 07.03.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

• Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
• Формирование и отправка сообщений по выявленным операциям; формирование и направление запросов клиентам;
• Оценка уровня риска, ведение и обновление анкет клиентов;
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и анализ экономического смысла операций;
• Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

• Опыт работы в ОФМ от 2 лет;
• Знание нормативных актов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Уверенный пользователь ПК, «Комита»;
• Высшее экономическое или юридическое образование, семинары по ПОД/ФТ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Опыт работы: 2 года


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Китай-город


График: 5/2 с 09.00-18.00


Контактная информация

ФИО:Юлия Боровикова
Город: Москва
e-mail:hr@interkb.ru
Телефон:(495) 780-31-71 доб.320

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

Ак Барс БанкСберБанк
СвязьбанкАКБ Росбанк
МеткомбанкАКБ Промсвязьбанк
РайффайзенбанкМосковский Банк Реконструкции и Развития
Кольцо УралаРусский Стандарт

Все банки