Обязанности

• Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
• Формирование и отправка сообщений по выявленным операциям; формирование и направление запросов клиентам;
• Оценка уровня риска, ведение и обновление анкет клиентов;
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и анализ экономического смысла операций;
• Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.