Банки Кирова - Работа в банке - Главный/ ведущий специалист отдела финансового мониторинга
       

Главный/ ведущий специалист отдела финансового мониторинга, Интеркоопбанк, 07.03.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

• Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
• Формирование и отправка сообщений по выявленным операциям; формирование и направление запросов клиентам;
• Оценка уровня риска, ведение и обновление анкет клиентов;
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и анализ экономического смысла операций;
• Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

• Опыт работы в ОФМ от 2 лет;
• Знание нормативных актов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Уверенный пользователь ПК, «Комита»;
• Высшее экономическое или юридическое образование, семинары по ПОД/ФТ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Опыт работы: 2 года


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Китай-город


График: 5/2 с 09.00-18.00


Контактная информация

ФИО:Юлия Боровикова
Город: Москва
e-mail:hr@interkb.ru
Телефон:(495) 780-31-71 доб.320

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

ФКБ Юниаструм банкАКБ Росбанк
МеткомбанкСвязьбанк
ВТБ 24Банк Москвы
ХлыновРусский Стандарт
АвангардМосковский Банк Реконструкции и Развития

Все банки