Банки Кирова, курсы валют
в Кирове, вклады в Кирове,
кредиты в Кирове
| Категория: |
| Уровень вакансии: Специалисты |
• Мониторинг операций с целью выявления операций обязательного контроля и необычных сделок, идентификация и изучение клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей;
• Формирование и отправка сообщений по выявленным операциям; формирование и направление запросов клиентам;
• Оценка уровня риска, ведение и обновление анкет клиентов;
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и анализ экономического смысла операций;
• Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
• Опыт работы в ОФМ от 2 лет;
• Знание нормативных актов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Уверенный пользователь ПК, «Комита»;
• Высшее экономическое или юридическое образование, семинары по ПОД/ФТ.
зарплата по договоренности
Образование: высшее (экономическое, юридическое)
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Китай-город
График: 5/2 с 09.00-18.00
| ФИО: | Юлия Боровикова |
| Город: | Москва |
| e-mail: | hr@interkb.ru |
| Телефон: | (495) 780-31-71 доб.320 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
 |
31.45 |
31.7 |
 |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021
