Банки Кирова - Работа в банке - Специалист по финансовому контролю
       

Специалист по финансовому контролю, Первый Объединенный Банк, 14.05.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

• Осуществление реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:
- ежедневный мониторинг банковских операций филиала;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- выявление и анализ необычных сделок и сомнительных операций;
- идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей;
- мониторинг кассовых операций клиентов с целью выявления сомнительных операций;
- обработка и отправка сообщений в Уполномоченный орган через Головной банк;
- обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ;
- оценка уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с ПОД/ФТ.
• Консультации сотрудников структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ.
• Координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ.
• Ведение архива сообщений, отправленных в Росфинмониторинг (документальное и электронное).
• Ведение деловой переписки с Головным банком, ГУ ЦБ РФ, ФСФМ.
• Переговоры с клиентами. Составление запросов клиентам по проводимым операциям,  
взаимодействие с клиентами Банка на предмет предоставления подтверждающих
документов по проводимым операциям.
• Участие в разработке нормативных документов службы финансового контроля.

Требования

• Опыт работы в кредитной организации от 1 года, в направлении финансового мониторинга
• Знание законодательства, иных нормативных актов  в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
• Наличие сертификатов об участии в семинарах на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
• Свободное владение ПК (Word, Excel, Outlook, Internet) системами «Гарант», «Консультант», RS-Bank (желательно).

Условия

Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Испытательный срок: 3 месяца.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Занятость: полная


График: Понедельник-Пятница.



Личные качества:

• Ответственность

• Исполнительность

• Аккуратность

• Организованность

• Аналитические способности

• Обучаемость

• Умение быстро адаптироваться

Контактная информация

Город: Санкт-Петербург
e-mail:HR@pervobank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

АКБ ПромсвязьбанкСберБанк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияФКБ Юниаструм банк
ВТБ 24Хлынов
КИТ ФинансМеткомбанк
АКБ РосбанкРусский Стандарт

Все банки