Ведущий специалист в отдел сопровождения обособленных подразделений управления финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист в отдел сопровождения обособленных подразделений управления финансового мониторинга

Ведущий специалист в отдел сопровождения обособленных подразделений управления финансового мониторинга, Московский Областной Банк, 28.02.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- знание законодательства по ПОД/ФТ, контроль исполнения законодательства по ПОД/ФТ в обособленных подразделениях (филиалах) Банка,
- мониторинг формирования и отправки сообщений в филиалах Банка в соответствии с требование Положения ЦБ РФ № 321-П, консультирование контролеров филиалов Банка.

Требования

Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций от 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года.