Банки Кирова - Работа в банке - Начальник отдела финансового мониторинга
       

Начальник отдела финансового мониторинга, Вестинтербанк, 28.03.2013

Категория: , Экономисты, Автоматизация/IT
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

- Организация работы Отдела финансового мониторинга;
- Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
- Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
- Анализ деятельности клиентов Банка;
- Идентификация клиентов и выгодоприобритателей;
- Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
- Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений, запросов и представленных документов;
- Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета.

Требования

- Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2-х лет;
- Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Баррикадная


Контактная информация

ФИО:Анна
Город: Москва
e-mail:ok@spartakbank.ru
Телефон:(495) 380-19-23

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Кольцо УралаРайффайзенбанк
Русский СтандартСберБанк
ХлыновАвангард
Ак Барс БанкАКБ Росбанк
Банк МосквыВТБ 24

Все банки