Банки Кирова - Работа в банке - Начальник отдела финансового мониторинга
       

Начальник отдела финансового мониторинга, Вестинтербанк, 28.03.2013

Категория: , Экономисты, Автоматизация/IT
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

- Организация работы Отдела финансового мониторинга;
- Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
- Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
- Анализ деятельности клиентов Банка;
- Идентификация клиентов и выгодоприобритателей;
- Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
- Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений, запросов и представленных документов;
- Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета.

Требования

- Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2-х лет;
- Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Баррикадная


Контактная информация

ФИО:Анна
Город: Москва
e-mail:ok@spartakbank.ru
Телефон:(495) 380-19-23

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

КИТ ФинансВятка-банк
АвангардАКБ Промсвязьбанк
Банк МосквыМосковский Банк Реконструкции и Развития
РайффайзенбанкСберБанк
Кольцо УралаАКБ Росбанк

Все банки