Обязанности

- Организация работы Отдела финансового мониторинга;
- Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
- Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
- Анализ деятельности клиентов Банка;
- Идентификация клиентов и выгодоприобритателей;
- Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
- Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений, запросов и представленных документов;
- Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета.