Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
       

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга, Александровский, 11.02.2013

Категория: Управляющие филиалами, Руководители/Заместители, Страхование
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
Осуществление мероприятий по реализации Правил по ПОД/ФТ.
Формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам в уполномоченный орган.

Требования

Опыт работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее 1 года обязателен
Знание Федерального Закона от 07.08.01 №115-ФЗ,  банковского законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

Условия

Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
Офис в пешеходной доступности от м. Звенигородская/ Пушкинская

Оклад

от 37 000 руб.

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Опыт работы: 2 года


Занятость: полная


График: 5/2 с 9.00 до 18.00


Контактная информация

ФИО:Валерия
Город: Москва
e-mail:valkovich@alexbank.ru
Телефон:(812) 324-86-23

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45
31.7
Европейский трастовый банк
40.18		 Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.09.2022

23.11.2020

24.09.2020

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

  • TUI: весь мир у ваших ног!


Адреса банкоматов

АвангардФКБ Юниаструм банк
АКБ ПромсвязьбанкРусский Стандарт
КИТ ФинансАКБ Росбанк
ВТБ 24Ак Барс Банк
СберБанкМосковский Банк Реконструкции и Развития

Все банки