Заместитель начальника отдела методологии и контроля ПОДФТ

Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель начальника отдела методологии и контроля ПОДФТ

Заместитель начальника отдела методологии и контроля ПОДФТ, Северный морской путь, 25.03.2013

Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

• Проведение периодического анализа по факту изменения законодательства РФ в области ПОДФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОДФТ;
• Доведение до сотрудников Банка изменений законодательства в области ПОДФТ;
• Разработка внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность всех подразделений Банка в целях осуществления ПОД/ФТ;
• Разработка распорядительных документов в области ПОД/ФТ;
• Консультирование работников Банка по вопросам осуществления Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Согласование и проверка внутренних документов Банка, разработанных другими подразделениями на соответствие требованиям законодательства РФ и нормативных актов по ПОД/ФТ и Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Согласование отчетов по результатам проверок подразделений Внутренним контролем Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Составление отчетностей о результатах работы Банка по ПОД/ФТ (ежеквартальный, годовой);
• Разработка и тестирование технических заданий для автоматизации исполнения противолегализационного законодательства.

Требования

• Опыт работы в области ПОД/ФТ желательно связанный с разработкой методологической/нормативной документации по ПОДФТ в кредитной организации сроком не менее 3-5 лет;
• Знание действующего законодательства РФ;
• Знание международных стандартов в сфере комплаенс и умение применять их на практике;
• уверенный пользователь MS Office;
• Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate.

Условия

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Социальный пакет (ДМС);
• Офис в районе ст.м. Павелецкая.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)

Опыт работы: 3 года

Занятость: полная

Расположение офиса: м. Павелецкая

График: 5х2

Личные качества:

• Обучаемость, коммуникабельность, умение работать в коллективе.

Контактная информация

ФИО:	Саморукова Татьяна (9.30-18.15)
Город:	Москва
e-mail:	tsamorukova@smpbank.ru
Телефон:	(495) 981-81-81 доб. 5406