Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель начальника отдела методологии и контроля ПОДФТ
       

Заместитель начальника отдела методологии и контроля ПОДФТ, Северный морской путь, 25.03.2013

Категория: , Страхование
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

• Проведение периодического анализа по факту изменения законодательства РФ в области ПОДФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОДФТ;
• Доведение до сотрудников Банка изменений законодательства в области ПОДФТ;
• Разработка внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность всех подразделений Банка в целях осуществления ПОД/ФТ;
• Разработка  распорядительных документов в области ПОД/ФТ;
• Консультирование работников Банка по вопросам осуществления Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Согласование и проверка внутренних документов Банка, разработанных другими подразделениями на соответствие требованиям законодательства РФ и нормативных актов по ПОД/ФТ и Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Согласование отчетов по результатам проверок подразделений Внутренним контролем Банка  по вопросам ПОД/ФТ;
• Составление отчетностей о результатах работы Банка по ПОД/ФТ (ежеквартальный, годовой);
• Разработка и тестирование технических заданий для автоматизации исполнения противолегализационного законодательства.

Требования

• Опыт работы в области ПОД/ФТ желательно связанный с разработкой методологической/нормативной документации по ПОДФТ в кредитной организации сроком не менее 3-5 лет;
• Знание действующего законодательства РФ;
• Знание международных стандартов в сфере комплаенс и умение применять их на практике;
• уверенный пользователь MS Office;
• Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate.

Условия

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Социальный пакет (ДМС);
• Офис в районе  ст.м. Павелецкая.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Опыт работы: 3 года


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Павелецкая


График: 5х2



Личные качества:

• Обучаемость, коммуникабельность, умение работать в коллективе.

Контактная информация

ФИО:Саморукова Татьяна (9.30-18.15)
Город: Москва
e-mail:tsamorukova@smpbank.ru
Телефон:(495) 981-81-81 доб. 5406

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

ФКБ Юниаструм банкХлынов
РайффайзенбанкВТБ 24
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияСвязьбанк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияРусский Стандарт
КИТ ФинансАк Барс Банк

Все банки