Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель начальника отдела методологии и контроля ПОДФТ
       

Заместитель начальника отдела методологии и контроля ПОДФТ, Северный морской путь, 25.03.2013

Категория: , Страхование
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

• Проведение периодического анализа по факту изменения законодательства РФ в области ПОДФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОДФТ;
• Доведение до сотрудников Банка изменений законодательства в области ПОДФТ;
• Разработка внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность всех подразделений Банка в целях осуществления ПОД/ФТ;
• Разработка  распорядительных документов в области ПОД/ФТ;
• Консультирование работников Банка по вопросам осуществления Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Согласование и проверка внутренних документов Банка, разработанных другими подразделениями на соответствие требованиям законодательства РФ и нормативных актов по ПОД/ФТ и Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Согласование отчетов по результатам проверок подразделений Внутренним контролем Банка  по вопросам ПОД/ФТ;
• Составление отчетностей о результатах работы Банка по ПОД/ФТ (ежеквартальный, годовой);
• Разработка и тестирование технических заданий для автоматизации исполнения противолегализационного законодательства.

Требования

• Опыт работы в области ПОД/ФТ желательно связанный с разработкой методологической/нормативной документации по ПОДФТ в кредитной организации сроком не менее 3-5 лет;
• Знание действующего законодательства РФ;
• Знание международных стандартов в сфере комплаенс и умение применять их на практике;
• уверенный пользователь MS Office;
• Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate.

Условия

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Социальный пакет (ДМС);
• Офис в районе  ст.м. Павелецкая.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Опыт работы: 3 года


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Павелецкая


График: 5х2



Личные качества:

• Обучаемость, коммуникабельность, умение работать в коллективе.

Контактная информация

ФИО:Саморукова Татьяна (9.30-18.15)
Город: Москва
e-mail:tsamorukova@smpbank.ru
Телефон:(495) 981-81-81 доб. 5406

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

Вятка-банкАк Барс Банк
Кольцо УралаСвязьбанк
ХлыновФКБ Юниаструм банк
ВТБ 24Райффайзенбанк
АКБ ПромсвязьбанкКИТ Финанс

Все банки