Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист службы финансового мониторинга
       

Главный специалист службы финансового мониторинга, Юникорбанк, 12.02.2013

Категория: , Руководители/Заместители, Страхование

Обязанности

Реализация функций по ПОД/ФТ; идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей; мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок; подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг; обучение сотрудников в сфере ПОД/ФТ; переписка с клиентами, формирование анкет и досье клиентов и выгодоприобретателей; разработка локальных актов в целях реализации Правил внутреннего контроля; ведение переписки с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

Знание нормативных документов по ПОД/ФТ; опыт отправки сообщений в ФСФМ; опыт работы с программой КОМИТА КУРЬЕР.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Занятость: полная


Расположение офиса: м. ВДНХ


График: Пятидневная рабочая неделя


Контактная информация

ФИО:Мария
Город: Москва
e-mail:Mariya.Katunina@unicorbank.ru
Телефон:(495) 981-25-20 доб. 456

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

Кольцо УралаАКБ Промсвязьбанк
МеткомбанкВятка-банк
Ак Барс БанкРайффайзенбанк
СвязьбанкФКБ Юниаструм банк
Банк МосквыВТБ 24

Все банки