Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист службы финансового мониторинга
       

Главный специалист службы финансового мониторинга, Юникорбанк, 12.02.2013

Категория: , Руководители/Заместители, Страхование

Обязанности

Реализация функций по ПОД/ФТ; идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей; мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок; подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг; обучение сотрудников в сфере ПОД/ФТ; переписка с клиентами, формирование анкет и досье клиентов и выгодоприобретателей; разработка локальных актов в целях реализации Правил внутреннего контроля; ведение переписки с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

Знание нормативных документов по ПОД/ФТ; опыт отправки сообщений в ФСФМ; опыт работы с программой КОМИТА КУРЬЕР.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Занятость: полная


Расположение офиса: м. ВДНХ


График: Пятидневная рабочая неделя


Контактная информация

ФИО:Мария
Город: Москва
e-mail:Mariya.Katunina@unicorbank.ru
Телефон:(495) 981-25-20 доб. 456

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АКБ РосбанкБанк Москвы
СвязьбанкХлынов
Кольцо УралаАк Барс Банк
ФКБ Юниаструм банкРайффайзенбанк
АвангардРусский Стандарт

Все банки