Обязанности

Реализация функций по ПОД/ФТ; идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей; мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок; подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг; обучение сотрудников в сфере ПОД/ФТ; переписка с клиентами, формирование анкет и досье клиентов и выгодоприобретателей; разработка локальных актов в целях реализации Правил внутреннего контроля; ведение переписки с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ.