Банки Кирова - Работа в банке - Специалист департамента финансового мониторинга
       

Специалист департамента финансового мониторинга, Держава, 28.03.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Последующий контроль за подразделениями операций обязательного контроля+ сомнительность в коротком периоде.
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, а также принимает решения по переданным ему Сообщениям от подразделений.
Предварительное суждение об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях кредитной организации в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Фиксирование сведений записей ОЭС, передача сведений в уполномоченный орган.
Ведение электронных архивов документов, переписки, реестра проверок, контроль запросов, ведение списка ответственных исполнителей подразделений.
Архивирование досье ПОДФТ по факту прекращения договорных отношений. Сдача досье ПОДФТ в архив.
Реализация анализа операций клиентов ЮЛ по факту поступления от ДКО при выявлении сомнительности при проведении процедур идентификации.
Расшивка документов в досье ПОДФТ.
Проведение обучения, прохождение обучения.
Формирование квитанции по Перечню экстремистов, передача в ДУ.
Анализ обобщенных показателей отчетности Банка.
Мониторинг изменений законодательства в области ПОДФТ.

Требования

Аналогичный опыт работы от 1 года;
Знание 115-ФЗ, 262-П, 28-И, политики «Знай своего клиента», «Знай своего служащего».
Опыт в анализе операций деятельности юридических и физических лиц;
Опыт в анализе документов юридического дела, в рамках хозяйственной деятельности юридических лиц;
Опыт в анализе бухгалтерской и налоговой отчетности юридических лиц;
Опыт комплаенс;
Опыт работы в подразделениях, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание.
Уверенный пользователь ПК; желателен опыт работы с системами R-Style.

Условия

«Белая» заработная плата, по договоренности;
ДМС (после исп.срока);
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Киевская/ Фрунзенская


Возраст: от 27 до 40 лет


График: 9:00-18:00 / 9:30-18:30 / 10:00-19:00 (по личным предпочтениям сотрудника), пятидневка.


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:rezume@derzhava.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

АвангардАк Барс Банк
Банк МосквыРусский Стандарт
СвязьбанкАКБ Росбанк
Вятка-банкФКБ Юниаструм банк
РайффайзенбанкСберБанк

Все банки