Специалист департамента финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Специалист департамента финансового мониторинга

Специалист департамента финансового мониторинга, Держава, 28.03.2013

Категория:

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Последующий контроль за подразделениями операций обязательного контроля+ сомнительность в коротком периоде.
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, а также принимает решения по переданным ему Сообщениям от подразделений.
Предварительное суждение об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях кредитной организации в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Фиксирование сведений записей ОЭС, передача сведений в уполномоченный орган.
Ведение электронных архивов документов, переписки, реестра проверок, контроль запросов, ведение списка ответственных исполнителей подразделений.
Архивирование досье ПОДФТ по факту прекращения договорных отношений. Сдача досье ПОДФТ в архив.
Реализация анализа операций клиентов ЮЛ по факту поступления от ДКО при выявлении сомнительности при проведении процедур идентификации.
Расшивка документов в досье ПОДФТ.
Проведение обучения, прохождение обучения.
Формирование квитанции по Перечню экстремистов, передача в ДУ.
Анализ обобщенных показателей отчетности Банка.
Мониторинг изменений законодательства в области ПОДФТ.

Требования

Аналогичный опыт работы от 1 года;
Знание 115-ФЗ, 262-П, 28-И, политики «Знай своего клиента», «Знай своего служащего».
Опыт в анализе операций деятельности юридических и физических лиц;
Опыт в анализе документов юридического дела, в рамках хозяйственной деятельности юридических лиц;
Опыт в анализе бухгалтерской и налоговой отчетности юридических лиц;
Опыт комплаенс;
Опыт работы в подразделениях, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание.
Уверенный пользователь ПК; желателен опыт работы с системами R-Style.