Банки Кирова - Работа в банке - Специалист/ старший специалист службы финансового мониторинга
       

Специалист/ старший специалист службы финансового мониторинга, Банк Развития Технологий, 25.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Идентификация клиентов/представителей клиентов. Установление и идентификация выгодоприобретателей, ведение анкет выгодоприобретателей.
- Осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС Банка в целях выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) в соответствии с Правилами и иными документами Банка по ПОД/ФТ.
- Формирование запросов клиентам и анализ предоставленных документов.
- Участие в методологическом сопровождении деятельности подразделения.

Требования

- грамотная письменная и устная речь;
- опыт работы в области финансового мониторинга, отделе валютного контроля, ОПЕРУ, отделе открытия счетов, юридической службе.
- знание ПК "Комита", Диасофт приветствуется;
- знание редакторов Excel, Word - свободное владение ПК.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (юридическое)


Занятость: полная



Личные качества:

- ответственность, оперативность, аккуратность, грамотность, умение общаться с клиентами.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:Mikhalsky@brtbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

Ак Барс БанкАКБ Росбанк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияАКБ Промсвязьбанк
СвязьбанкМеткомбанк
ВТБ 24Вятка-банк
СберБанкРусский Стандарт

Все банки