Банки Кирова - Работа в банке - Специалист/ старший специалист службы финансового мониторинга
       

Специалист/ старший специалист службы финансового мониторинга, Банк Развития Технологий, 25.04.2013

Категория:
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Идентификация клиентов/представителей клиентов. Установление и идентификация выгодоприобретателей, ведение анкет выгодоприобретателей.
- Осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС Банка в целях выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) в соответствии с Правилами и иными документами Банка по ПОД/ФТ.
- Формирование запросов клиентам и анализ предоставленных документов.
- Участие в методологическом сопровождении деятельности подразделения.

Требования

- грамотная письменная и устная речь;
- опыт работы в области финансового мониторинга, отделе валютного контроля, ОПЕРУ, отделе открытия счетов, юридической службе.
- знание ПК "Комита", Диасофт приветствуется;
- знание редакторов Excel, Word - свободное владение ПК.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (юридическое)


Занятость: полная



Личные качества:

- ответственность, оперативность, аккуратность, грамотность, умение общаться с клиентами.

Контактная информация

Город: Москва
e-mail:Mikhalsky@brtbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АКБ РосбанкФКБ Юниаструм банк
Вятка-банкКИТ Финанс
Русский СтандартМосковский Банк Реконструкции и Развития
РайффайзенбанкБанк Москвы
Ак Барс БанкМеткомбанк

Все банки