Обязанности

Проведение и участие в проверках операций (сделок), несущих операционный риск, правовой риск, риск потери деловой репутации (расчетные, депозитные и кассовые операции клиентов, внутрибанковские, хозяйственные операции, контроль за соблюдением федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Сбор, анализ и оценка информации, необходимой для осуществления проверок подразделений банка.
Ежедневный мониторинг и анализ системы управления рисками банка, выявление нарушений требований законодательства РФ, ЛНА банка при осуществлении банковской деятельности.
Контроль и анализ деятельности банка в соответствии с планом и программой внутреннего контроля.
Взаимодействие с проверяемыми подразделениями и оказание консультаций по направлению деятельности.