Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела финансового мониторинга
       

Главный специалист отдела финансового мониторинга, Севзапинвестпромбанк, 19.03.2013

Категория: Руководители/Заместители, Страхование
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Знание Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П и др);
Мониторинг всех операций (сделок) клиентов Филиала и их анализ, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Формирование и отправка сообщений в уполномоченный орган через Головной Банк;
Соблюдение политики Знай своего клиента, анализ деятельности клиентов в разрезе движения денежных средств по расчетному счету, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей по финансовому мониторингу;
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

Опыт работы в отделе финансового мониторинга от 1 года обязателен!
Знание нормативных актов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Высшее экономическое или юридическое образование.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Опыт работы: 1 год


Занятость: полная


Расположение офиса: Центр- м. Сухаревская или м. Цветной бульвар


Возраст: от 25 до 45 лет


График: 5/2


Контактная информация

ФИО:Татьяна
Город: Москва
e-mail:secretar@nwipbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

АвангардМосковский Банк Реконструкции и Развития
ВТБ 24Вятка-банк
СвязьбанкХлынов
СберБанкРайффайзенбанк
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияФКБ Юниаструм банк

Все банки