Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела финансового мониторинга
       

Главный специалист отдела финансового мониторинга, Севзапинвестпромбанк, 19.03.2013

Категория: Руководители/Заместители, Страхование
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Знание Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П и др);
Мониторинг всех операций (сделок) клиентов Филиала и их анализ, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Формирование и отправка сообщений в уполномоченный орган через Головной Банк;
Соблюдение политики Знай своего клиента, анализ деятельности клиентов в разрезе движения денежных средств по расчетному счету, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей по финансовому мониторингу;
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

Опыт работы в отделе финансового мониторинга от 1 года обязателен!
Знание нормативных актов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Высшее экономическое или юридическое образование.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Опыт работы: 1 год


Занятость: полная


Расположение офиса: Центр- м. Сухаревская или м. Цветной бульвар


Возраст: от 25 до 45 лет


График: 5/2


Контактная информация

ФИО:Татьяна
Город: Москва
e-mail:secretar@nwipbank.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

ФКБ Юниаструм банкАк Барс Банк
СвязьбанкАКБ Росбанк
Русский СтандартАКБ Промсвязьбанк
ХлыновМеткомбанк
Кольцо УралаСберБанк

Все банки