Обязанности

Знание Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П и др);
Мониторинг всех операций (сделок) клиентов Филиала и их анализ, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Формирование и отправка сообщений в уполномоченный орган через Головной Банк;
Соблюдение политики Знай своего клиента, анализ деятельности клиентов в разрезе движения денежных средств по расчетному счету, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей по финансовому мониторингу;
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.