Главный специалист департамента финансового мониторинга (декретная ставка)

Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист департамента финансового мониторинга (декретная ставка)

Главный специалист департамента финансового мониторинга (декретная ставка), СИАБ, 14.03.2013

Категория: Главные бухгалтеры, Бухгалтерия

Обязанности

• Осуществление первичного анализа операций и деятельности клиентов Банка и составление типового отчета с учетом требований внутренних нормативных документов в рамках внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
• Осуществление сбора дополнительной информации об операциях и деятельности клиентов Банка путем формирования запроса клиентам Банка.
• Контроль сроков предоставления клиентами дополнительной информации в Банк.
• Формирование досье клиентов Банка из документов, предоставленных на запрос Банка.
• Анализ документов, предоставленных клиентами, составление предварительного заключения, с учетом требований внутренних нормативных документов в рамках внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
• Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля.

Требования

• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 1-го года.
• Знание законодательства РФ и требований Банка России в области ПОД/ФТ (115-ФЗ; 375-П; 262-П; 321-П; 1485-У; 1486-У; КоАП ст.15.27).
• Знание ПК на уровне уверенного пользователя.

Условия

СИАБ предлагает Вам:
• Интересную работу в развивающемся современном Банке.
• Возможность повышения квалификации.
• Профессиональный рост.
• Достойные условия труда.

СИАБ гарантирует Вам:
• Оформление в соответствии с трудовым законодательством.
• Стабильную заработную плату (по результатам собеседования).
• Оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней.
• Оплату больничных листов и другие социальные гарантии.
• Полис добровольного медицинского страхования.

СИАБ ценит Вас:
• Заносит благодарность за хорошую работу в трудовую книжку.
• Выбирает и награждает подарками лучших сотрудников года.
• Вместе отмечает праздники.