Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
       

Заместитель руководителя службы финансового мониторинга, Анталбанк, 27.02.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, разработка иных внутренних документов, регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ;
Обеспечение соблюдения Правил внутреннего контроля по ПОДФТ всеми структурными подразделениями Банка;
Анализ клиентских операций, выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок), направление сведений о выявленных операциях (сделках) в уполномоченный орган;
Анализ деятельности клиентов, реализация принципа; Знай своего клиента; (направление запросов для установления характера деятельности клиента, анализ операций и документов клиентов, подготовка мотивированных суждений после проведения анализа операций клиентов и представленных ими документов);
Ведение переписки с надзорными органами;
Взаимодействие с надзорными органами при прохождении банком проверки в части ПОД/ФТ;
Разработка Плана обучения и обучение сотрудников Банка в соответствии планом в целях ПОД/ФТ;
Контроль идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Контроль за деятельностью филиала по вопросу организации работы по ПОД/ФТ.

Требования

Знание законодательства по ПОД/ФТ, а также рекомендательных и информационных писем Банка России.
Соответствие требованиям 1486-У.
Опыт работы Ответственным сотрудником ПОД/ФТ в Банке не менее - 3 лет.
Предпочтение кандидатам с опытом работы в АРМ «Комита».
Уверенный пользователь ПК.
Аналитические способности (анализ операций, анализ деятельности клиентов, способность делать выводы, представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде).
Знание RS-Bank.

Условия

40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Режим рабочего дня: начало работы с 10-00 часов, окончание - 19-00 часов; перерыв для отдыха и питания 45 минут, с 14-00 до 14-45.
Размер оплаты по договоренности.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Опыт работы: 3 года


Занятость: полная


График: 10-19


Контактная информация

ФИО:Елена Викторовна Пушникова
Город: Москва
e-mail:pushnikova@antalbank.ru
Телефон:(495) 710-70-72 доб 151

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

Московский Банк Реконструкции и РазвитияСвязьбанк
АКБ РосбанкАКБ Промсвязьбанк
Ак Барс БанкБанк Москвы
АвангардСберБанк
Русский СтандартВятка-банк

Все банки