Банки Кирова - Работа в банке - Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
       

Заместитель руководителя службы финансового мониторинга, Анталбанк, 27.02.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, разработка иных внутренних документов, регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ;
Обеспечение соблюдения Правил внутреннего контроля по ПОДФТ всеми структурными подразделениями Банка;
Анализ клиентских операций, выявление операций подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок), направление сведений о выявленных операциях (сделках) в уполномоченный орган;
Анализ деятельности клиентов, реализация принципа; Знай своего клиента; (направление запросов для установления характера деятельности клиента, анализ операций и документов клиентов, подготовка мотивированных суждений после проведения анализа операций клиентов и представленных ими документов);
Ведение переписки с надзорными органами;
Взаимодействие с надзорными органами при прохождении банком проверки в части ПОД/ФТ;
Разработка Плана обучения и обучение сотрудников Банка в соответствии планом в целях ПОД/ФТ;
Контроль идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Контроль за деятельностью филиала по вопросу организации работы по ПОД/ФТ.

Требования

Знание законодательства по ПОД/ФТ, а также рекомендательных и информационных писем Банка России.
Соответствие требованиям 1486-У.
Опыт работы Ответственным сотрудником ПОД/ФТ в Банке не менее - 3 лет.
Предпочтение кандидатам с опытом работы в АРМ «Комита».
Уверенный пользователь ПК.
Аналитические способности (анализ операций, анализ деятельности клиентов, способность делать выводы, представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде).
Знание RS-Bank.

Условия

40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Режим рабочего дня: начало работы с 10-00 часов, окончание - 19-00 часов; перерыв для отдыха и питания 45 минут, с 14-00 до 14-45.
Размер оплаты по договоренности.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Опыт работы: 3 года


Занятость: полная


График: 10-19


Контактная информация

ФИО:Елена Викторовна Пушникова
Город: Москва
e-mail:pushnikova@antalbank.ru
Телефон:(495) 710-70-72 доб 151

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

Московский Банк Реконструкции и РазвитияРайффайзенбанк
СберБанкХлынов
Ак Барс БанкУральский Банк Реконструкции и Развития
Банк МосквыСвязьбанк
Кольцо УралаАвангард

Все банки