Банки Кирова, курсы валют
в Кирове, вклады в Кирове,
кредиты в Кирове
| Категория: |
- Проверка заполнения обязательных анкетных атрибутов в электронных карточках клиентов, открывших банковские счета (депозиты) в предыдущем операционном дне, в том числе клиентов филиалов, а также осуществление сверки на сайте ФНС: даты регистрации юр.лиц, присутствия в списке адресов массовой регистрации, на сайте ФИС: действительность паспортных данных клиентов и их представителей
- Осуществление мероприятий по своевременному обновлению клиентской информации
- Формирование и отправка запросов в ФТС на проверку ГТД
- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга не менее 2-х лет
- Знание принципов бух.учета в Банке
- Знание законодательства по ПОД/ФТ: 115-ФЗ, 262-П, 321-П, 375-П, 1485-П, 28-И, 92-Т,161-Т, 24-Т,137-Т, 170-Т
- ДМС
зарплата по договоренности
Опыт работы: 1 год
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Марьина роща (в шаговой доступности от метро)
График: 5/2
- Грамотная речь, грамотное составление и оформление письменных запросов
| ФИО: | Ганьшина Жанна |
| Город: | Москва |
| e-mail: | ganshina@nota-bank.ru |
| Телефон: | (495) 221-00-10 доб 13 33 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
 |
31.45 |
31.7 |
 |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021
