Банки Кирова - Работа в банке - Начальник отдела ПОД/ФТ (фин.мониторинг, легализация)
       

Начальник отдела ПОД/ФТ (фин.мониторинг, легализация), Русский Инвестиционный Альянс, 24.01.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Мониторинг операций Клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
Организация и проведение обучения и консультирования сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, о приостановлении операций, об отказе в заключении договора банковского счета, об отказе в выполнении распоряжения клиента.
Подготовка и направление запросов клиентам о необходимости предоставления информации и документов, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.09.2006 №115-ФЗ.
Организация и проведение работы по идентификации клиентов Банка и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Требования

Знание нормативных актов в области ПОД/ФТ: 115-ФЗ, 262-П, 321-П, а также писем и указаний ЦБ РФ, ФСФМ, ФСФР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Умение работать с большим массивом информации;
Опытный пользователь ПК: Комита Курьер, желательно АБС Инверсия, Microsoft Office, Outlook.
Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее пяти лет, либо опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на позиции не ниже главного специалиста не менее трех лет.

Условия

Полное соблюдение ТК РФ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Опыт работы: 3 года


Занятость: полная, возможны поездки и командировки


Расположение офиса: м. Менделеевская/ Савеловская


График: 5/2 с 9:30 до 18:30



Личные качества:

Логическое мышление, коммуникабельность, обучаемость, стрессоустойчивость и аналитический склад ума.

Контактная информация

ФИО:Баира Пахомкина (09-30 17-00)
Город: Москва
e-mail:baira@riabank.ru
Телефон:(495) 937-35-16 д.256

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

СберБанкВятка-банк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияМеткомбанк
Русский СтандартУральский Банк Реконструкции и Развития
АКБ РосбанкФКБ Юниаструм банк
ВТБ 24Авангард

Все банки