Банки Кирова - Работа в банке - Начальник отдела ПОД/ФТ (фин.мониторинг, легализация)
       

Начальник отдела ПОД/ФТ (фин.мониторинг, легализация), Русский Инвестиционный Альянс, 24.01.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Мониторинг операций Клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
Организация и проведение обучения и консультирования сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, о приостановлении операций, об отказе в заключении договора банковского счета, об отказе в выполнении распоряжения клиента.
Подготовка и направление запросов клиентам о необходимости предоставления информации и документов, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.09.2006 №115-ФЗ.
Организация и проведение работы по идентификации клиентов Банка и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Требования

Знание нормативных актов в области ПОД/ФТ: 115-ФЗ, 262-П, 321-П, а также писем и указаний ЦБ РФ, ФСФМ, ФСФР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Умение работать с большим массивом информации;
Опытный пользователь ПК: Комита Курьер, желательно АБС Инверсия, Microsoft Office, Outlook.
Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее пяти лет, либо опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на позиции не ниже главного специалиста не менее трех лет.

Условия

Полное соблюдение ТК РФ.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое, юридическое)


Опыт работы: 3 года


Занятость: полная, возможны поездки и командировки


Расположение офиса: м. Менделеевская/ Савеловская


График: 5/2 с 9:30 до 18:30



Личные качества:

Логическое мышление, коммуникабельность, обучаемость, стрессоустойчивость и аналитический склад ума.

Контактная информация

ФИО:Баира Пахомкина (09-30 17-00)
Город: Москва
e-mail:baira@riabank.ru
Телефон:(495) 937-35-16 д.256

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

ФКБ Юниаструм банкКольцо Урала
СберБанкСвязьбанк
АвангардАк Барс Банк
АКБ ПромсвязьбанкАКБ Росбанк
МеткомбанкХлынов

Все банки