Начальник отдела ПОД/ФТ (фин.мониторинг, легализация)

Банки Кирова - Работа в банке - Начальник отдела ПОД/ФТ (фин.мониторинг, легализация)

Начальник отдела ПОД/ФТ (фин.мониторинг, легализация), Русский Инвестиционный Альянс, 24.01.2013

Категория:

Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Мониторинг операций Клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
Организация и проведение обучения и консультирования сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, о приостановлении операций, об отказе в заключении договора банковского счета, об отказе в выполнении распоряжения клиента.
Подготовка и направление запросов клиентам о необходимости предоставления информации и документов, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.09.2006 №115-ФЗ.
Организация и проведение работы по идентификации клиентов Банка и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Требования

Знание нормативных актов в области ПОД/ФТ: 115-ФЗ, 262-П, 321-П, а также писем и указаний ЦБ РФ, ФСФМ, ФСФР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Умение работать с большим массивом информации;
Опытный пользователь ПК: Комита Курьер, желательно АБС Инверсия, Microsoft Office, Outlook.
Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее пяти лет, либо опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на позиции не ниже главного специалиста не менее трех лет.