Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела финансового контроля
       

Главный специалист отдела финансового контроля, Северный морской путь, 13.09.2010

Категория: Валютный контроль, Аудит/Отчетность, Внутренний контроль
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Участвовать в реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ  его осуществления;
- Участвовать в разработке внутренних документов Банка в соответствии с Порядком разработки и согласования внутренних документов;
- Осуществлять контроль деятельности всех сотрудников  Банка по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Осуществлять формирование и отправку отчета в виде электронного сообщения, содержащего сведения об операциях по  ПОД/ФТ в Уполномоченный орган Положение № 321-П;
- Осуществлять идентификацию клиентов и выгодоприобретателей; и т.д.

Требования

- Уверенное владение ПК (в т.ч. знание Diasoft 5NT);
- Иметь опыт работы в подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
- Знание 115-ФЗ, а также все нормативные акты Банка России изданные в его исполнение;
- Обладать достаточными знаниями о банковской деятельности, методах внутреннего контроля, сборе информации, анализе и оценке банковских операций;
- Обладать высоким уровнем профессиональных знаний, проявлять дисциплинированность и инициативу;
- Знать организацию работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия

- Оформление в соответствии с ТК РФ,
- Соц.пакет (ДМС).

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
График: 5/2 с 9.30 до 18.15
Расположение офиса: м. Павелецкая

Контактная информация

ФИО:Олеся Обмоина (10.00-18.00)
Город: Москва
e-mail:oobmoina@smpbank.ru
Телефон:(495) 981-81-81 доб. 59-99

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АКБ РосбанкВТБ 24
МеткомбанкВятка-банк
РайффайзенбанкРусский Стандарт
АКБ ПромсвязьбанкСвязьбанк
Банк МосквыАк Барс Банк

Все банки