Главный специалист отдела финансового контроля

Банки Кирова - Работа в банке - Главный специалист отдела финансового контроля

Главный специалист отдела финансового контроля, Северный морской путь, 13.09.2010

Категория: Валютный контроль, Аудит/Отчетность, Внутренний контроль

Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

- Участвовать в реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ  его осуществления;
- Участвовать в разработке внутренних документов Банка в соответствии с Порядком разработки и согласования внутренних документов;
- Осуществлять контроль деятельности всех сотрудников  Банка по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Осуществлять формирование и отправку отчета в виде электронного сообщения, содержащего сведения об операциях по  ПОД/ФТ в Уполномоченный орган Положение № 321-П;
- Осуществлять идентификацию клиентов и выгодоприобретателей; и т.д.

Требования

- Уверенное владение ПК (в т.ч. знание Diasoft 5NT);
- Иметь опыт работы в подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
- Знание 115-ФЗ, а также все нормативные акты Банка России изданные в его исполнение;
- Обладать достаточными знаниями о банковской деятельности, методах внутреннего контроля, сборе информации, анализе и оценке банковских операций;
- Обладать высоким уровнем профессиональных знаний, проявлять дисциплинированность и инициативу;
- Знать организацию работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия

- Оформление в соответствии с ТК РФ,
- Соц.пакет (ДМС).

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
График: 5/2 с 9.30 до 18.15
Расположение офиса: м. Павелецкая

Контактная информация

ФИО:	Олеся Обмоина (10.00-18.00)
Город:	Москва
e-mail:	oobmoina@smpbank.ru
Телефон:	(495) 981-81-81 доб. 59-99