Банки Кирова - Работа в банке - Ведущий специалист отдела выявления и отправки сообщений по ПОД/ФТ
       

Ведущий специалист отдела выявления и отправки сообщений по ПОД/ФТ, Интеркоммерц Банк, 25.04.2013

Категория: Автоматизация/IT, , Страхование
Уровень вакансии: Специалисты

Обязанности

Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией;
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Выявление необычных/подозрительных/сомнительных операций/сделок;
Формирование ОЭС, подготовка ОЭС к отправке в ФСФР;
Ответственность за составление и направление ОЭС;
Составление и направление запросов клиентам Банка, переписка с клиентами Банка;
Знание и безошибочное применение 321-П и информационных писем Банка России при составлении ОЭС;
Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников при выявлении в деятельности клиентов операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных/сомнительных/подозрительных операций сделок.

Требования

Знание программ Комита Курьер, Консультант Плюс, Ехсеl;
Опыт работы от 3-х лет;
Знание нормативных документов ПОД/ФТ - 321-П.

Условия

Оформление по ТК РФ;
Социальный пакет;
Заработная плата по результатам собеседования.

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» является универсальным банком, входящим в Топ 100 и предлагающий полный спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам. За 20 лет работы КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» зарекомендовал себя стабильным и динамично развивающимся на финансовом рынке.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее


Опыт работы: 3 года


Занятость: полная


Расположение офиса: Офис м. Киевская/ Фрунзенская



Личные качества:

Исполнительность, ответственность, пунктуальность, самоорганизация.

Контактная информация

ФИО:менеджер вакансии
Город: Москва
e-mail:dmitrieva.mn@intercommerz.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

АКБ РосбанкСберБанк
ХлыновАк Барс Банк
Банк МосквыКИТ Финанс
ВТБ 24ФКБ Юниаструм банк
Русский СтандартУральский Банк Реконструкции и Развития

Все банки