Банки Кирова - Работа в банке - Начальник управления финансового мониторинга
       

Начальник управления финансового мониторинга, Спартак, 25.10.2010

Категория: Руководители/Заместители, Валютный контроль, Внутренний контроль
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Организация работы Управления финансового мониторинга;
Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке;
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
Анализ деятельности клиентов Банка;
Идентификация клиентов и выгодоприобритателей;
Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений, запросов и представленных документов;
Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета.

Требования

Высшее образование (юридическое, экономическое);
Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У;
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2-х лет;
Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Баррикадная

Контактная информация

ФИО:Анна Полякова
Город: Москва
e-mail:ok@spartakbank.ru
Телефон:(495) 380-19-23

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

Кольцо УралаХлынов
МеткомбанкАк Барс Банк
РайффайзенбанкКИТ Финанс
Русский СтандартАвангард
ФКБ Юниаструм банкУральский Банк Реконструкции и Развития

Все банки