Обязанности

Организация работы Управления финансового мониторинга;
Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке;
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
Анализ деятельности клиентов Банка;
Идентификация клиентов и выгодоприобритателей;
Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений, запросов и представленных документов;
Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета.