Банки Кирова - Работа в банке - Начальник управления финансового мониторинга
       

Начальник управления финансового мониторинга, Спартак, 25.10.2010

Категория: Руководители/Заместители, Валютный контроль, Внутренний контроль
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Организация работы Управления финансового мониторинга;
Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке;
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
Анализ деятельности клиентов Банка;
Идентификация клиентов и выгодоприобритателей;
Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
Ведение электронных журналов регистрации направленных сообщений, запросов и представленных документов;
Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета.

Требования

Высшее образование (юридическое, экономическое);
Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У;
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2-х лет;
Знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация


Образование: высшее
Опыт работы: 2 года
Занятость: полная
Расположение офиса: м. Баррикадная

Контактная информация

ФИО:Анна Полякова
Город: Москва
e-mail:ok@spartakbank.ru
Телефон:(495) 380-19-23

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

31.08.2016


Адреса банкоматов

Вятка-банкРусский Стандарт
МеткомбанкАКБ Росбанк
ВТБ 24Московский Банк Реконструкции и Развития
Банк МосквыАк Барс Банк
КИТ ФинансФКБ Юниаструм банк

Все банки