Банки Кирова - Работа в банке - Начальник управления финансового мониторинга
       

Начальник управления финансового мониторинга, Леноблбанк, 15.01.2013

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

- планирование и управление деятельностью подразделения;
- разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутрибанковских документов по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
- реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- осуществление работы по обучению и консультированию сотрудников Банка по вопросам противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- предоставление у Уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и сомнительным операциям;
- оценка и пересмотр степени (уровня) риска при осуществлении клиентом операций и иных сделок;
- реализация программы идентификации и изучения клиентов Банка, установления и идентификации
- анализ деятельности клиентов;
- формирование документов ПОД/ФТ для хранения;
- контроль за исполнением служащими Банка внутренних распорядительных документов, действующих в целях реализации программ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Требования

- опыт работы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2 лет;
- знание действующего законодательства и нормативных документов банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- опыт работы с программными комплексами БИСквит, АРМ «Комита» приветствуется.

Условия

- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Испытательный срок 3 месяца.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Девяткино


График: Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00.


Контактная информация

ФИО:Ольга Николаевна
Город: Санкт-Петербург
e-mail:go0092@lenoblbank.ru
Телефон:(812) 640-07-80 доб. 163

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

СвязьбанкБанк Москвы
КИТ ФинансФКБ Юниаструм банк
МеткомбанкМосковский Банк Реконструкции и Развития
АКБ РосбанкКольцо Урала
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияРусский Стандарт

Все банки