Начальник управления финансового мониторинга

Банки Кирова - Работа в банке - Начальник управления финансового мониторинга

Начальник управления финансового мониторинга, Леноблбанк, 15.01.2013

Категория:

Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

- планирование и управление деятельностью подразделения;
- разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутрибанковских документов по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
- реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- осуществление работы по обучению и консультированию сотрудников Банка по вопросам противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- предоставление у Уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и сомнительным операциям;
- оценка и пересмотр степени (уровня) риска при осуществлении клиентом операций и иных сделок;
- реализация программы идентификации и изучения клиентов Банка, установления и идентификации
- анализ деятельности клиентов;
- формирование документов ПОД/ФТ для хранения;
- контроль за исполнением служащими Банка внутренних распорядительных документов, действующих в целях реализации программ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Требования

- опыт работы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2 лет;
- знание действующего законодательства и нормативных документов банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- опыт работы с программными комплексами БИСквит, АРМ «Комита» приветствуется.

Условия

- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Испытательный срок 3 месяца.

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)

Занятость: полная

Расположение офиса: м. Девяткино

График: Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00.

Контактная информация

ФИО:	Ольга Николаевна
Город:	Санкт-Петербург
e-mail:	go0092@lenoblbank.ru
Телефон:	(812) 640-07-80 доб. 163