Банки Кирова - Работа в банке - Начальник финансового мониторинга/ ПОД/ФТ
       

Начальник финансового мониторинга/ ПОД/ФТ, Югра, 26.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

• Осуществление функий ответственного сотрудника банка по ПОД/ФТ;
• Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Разработка внутрибанковских регламентов по реализации ПВК в целях ПОД/ФТ;
• Подготовка отчетов Руководству банка;
• Анализ операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих критерии необычных (сомнительных);
• Обучение и консультации сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Проведение мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
• Ведение переписки с надзорными органами и тд.

Требования

• Стаж работы по указанному направлению не менее 3-х лет;
• Знания требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России;
• Знание технологии работы коммерческого банка, банковских продуктов;
• Знание: Комита, АБС Diasoft 5 NT (желательно), и др. банковские программы.

Условия

•    Заработная плата: по договоренности;
•    Оформление по ТК РФ;
•    Испытательный срок: 3 месяца;
•    Работа в офисе:

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Новокузнецкая/ Третьяковская


График: Полный рабочий день (с 9 до 18, пятница  до 16.45)


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:k.arzamasova@jugra.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016

16.09.2016

  • Где завести расчетный счет


Адреса банкоматов

ФКБ Юниаструм банкАКБ Росбанк
Московский Банк Реконструкции и РазвитияРайффайзенбанк
ВТБ 24Вятка-банк
КИТ ФинансБанк Москвы
Уральский Банк Реконструкции и РазвитияАКБ Промсвязьбанк

Все банки