Банки Кирова - Работа в банке - Начальник финансового мониторинга/ ПОД/ФТ
       

Начальник финансового мониторинга/ ПОД/ФТ, Югра, 26.12.2012

Категория:
Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

• Осуществление функий ответственного сотрудника банка по ПОД/ФТ;
• Разработка и реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Разработка внутрибанковских регламентов по реализации ПВК в целях ПОД/ФТ;
• Подготовка отчетов Руководству банка;
• Анализ операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих критерии необычных (сомнительных);
• Обучение и консультации сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Проведение мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
• Ведение переписки с надзорными органами и тд.

Требования

• Стаж работы по указанному направлению не менее 3-х лет;
• Знания требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России;
• Знание технологии работы коммерческого банка, банковских продуктов;
• Знание: Комита, АБС Diasoft 5 NT (желательно), и др. банковские программы.

Условия

•    Заработная плата: по договоренности;
•    Оформление по ТК РФ;
•    Испытательный срок: 3 месяца;
•    Работа в офисе:

Оклад

зарплата по договоренности

Дополнительня информация

Образование: высшее (экономическое)


Занятость: полная


Расположение офиса: м. Новокузнецкая/ Третьяковская


График: Полный рабочий день (с 9 до 18, пятница  до 16.45)


Контактная информация

Город: Москва
e-mail:k.arzamasova@jugra.ru

Лучшие курсы обмена валют

  покупка продажа

31.45

31.7
Европейский трастовый банк
40.18
Ак Барс Банк
40.35

Курсы всех банков


Новости

21.03.2018

13.10.2017

27.02.2017

03.11.2016

26.10.2016


Адреса банкоматов

ВТБ 24Связьбанк
АвангардСберБанк
ХлыновАк Барс Банк
Русский СтандартМосковский Банк Реконструкции и Развития
Банк МосквыРайффайзенбанк

Все банки